证券代码：002996       证券简称：顺博合金         公告编号：2023-011
债券代码：127068       债券简称：顺博转债



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

  1、 本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；

  2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

  3、 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次

临时股东大会于 2023 年 1 月 10 日以公告形式发出会议通知，现场会议

于 2023 年 1 月 30 日（星期一）14:30 在重庆召开。本次股东大会由公

司董事会召集，由公司董事长王真见先生主持。董事、监事、高级管理

人员、见证律师及负责公司持续督导工作的保荐代表人出席了本次会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    参加本次会议的股东及股东授权代表共计通过现场和网络投票的股

东 8 人，代表股份 216,818,701 股，占上市公司总股份的 49.3892％。

其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
                                 1/5
上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共 3 人，代表

股份 24,200 股，占上市公司总股份的 0.0055％。

    出席本次现场股东大会的股东及股东代表 6 人，代表股份

216,814,501 股，占上市公司总股份的 49.3883％；参加网络投票的股东

2 人，代表股份 4,200 股，占上市公司总股份的 0.0010％。

二、会议议案审议及表决情况

    本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权

委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

    (一) 审议通过《关于公司 2023 年融资计划的议案》

    总表决情况：同意 216,814,501 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9981％；反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持

股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 20,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 82.6446％；反对 4,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的

17.3554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的

中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    (二) 审议通过《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保

的议案》

    总表决情况：同意 463,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.1020％；反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8980％；

                                2/5
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持

股份的 0.0000％。关联股东王真见、王增潮回避表决。

    中小股东总表决情况：同意 20,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 82.6446％；反对 4,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的

17.3554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的

中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    (三) 审议通过《关于 2023 年度内公司、全资（控股）子公司及孙

公司互相提供担保的议案》

    总表决情况：同意 216,814,501 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9981％；反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持

股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 20,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 82.6446％；反对 4,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的

17.3554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的

中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

    (四) 审议通过《关于向全资及控股公司提供借款的议案》

    总表决情况：同意 216,814,501 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9981％；反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；

                                3/5
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持

股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 20,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 82.6446％；反对 4,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的

17.3554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的

中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    (五) 审议通过《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资

金购买理财产品的议案》

    总表决情况：同意 216,814,501 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9981％；反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持

股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 20,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 82.6446％；反对 4,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的

17.3554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的

中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师

见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有

限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：顺博

                                4/5
合金本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

       1、《重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决

议》

       2、《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》



    特此公告。

                                       重庆顺博铝合金股份有限公司

                                                            董事会

                                                 2023 年 1 月 30 日




                                5/5