顺博合金：2022年度董事会工作报告2023-03-31
重庆顺博铝合金股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，
积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开
展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现
就公司董事会 2022 年度的工作情况报告如下:
一、报告期内主要业务及经营情况
（一）主要业务回顾
公司主营业务为循环经济领域再生铝合金锭（液）系列产品的生产和销售，
公司主要利用各种废铝材料，通过预处理、分选、熔炼、合金化、精炼、浇铸等
环节及相关生产工艺，为客户提供各类标准牌号或特殊定制牌号的铝合金锭
（液），用于各类铸造系铝合金产品和变形系铝合金产品的生产，从而实现铝资
源的循环利用。
公司是《重庆市环保产业集群发展规划（2015-2020 年）》重点支持的资源
综合利用企业之一，是中国有色金属工业协会再生金属分会理事单位、重庆再生
资源行业协会副会长单位、重庆市冶金工业协会理事单位、重庆铸造行业协会理
事单位，曾先后获得重庆市首批循环经济试点单位、重庆市再生资源优秀企业、
中国有色金属工业协会再生金属分会“节能环保奖”等荣誉。
（二）公司经营情况
纵观 2022 年全年，受全球范围内多种事件影响导致的供应链脱节、供求关
系不匹配、国内加大内循环政策指引等多因素，有色金属价格在报告期内出现了
上涨和持续回调的情形，公司生产所需的主要原材料废铝、废铜和金属硅，均有
着不同程度的波动。经济形势不景气对产业链的供求关系产生了较为持续的影
响。在董事会的领导下，通过管理团队和广大员工共同努力，对外主要从稳固现
有市场和现有客户、千方百计保供应、积极开拓新市场和新客户、努力做好现有
客户技术服务、防控坏账风险等工作着手，重点开展了在主要目标市场的销售拓
展活动；对内通过主抓设备升级改造、技术研发、多举措运行确保湖北顺博产能
提升和安徽顺博新基地产能投产等方式，确保了企业的正常运行。此外，公司
2022 年度也完成了公开发行可转债审批和发行事项，募集 8.3 亿元用于安徽顺
博一期 40 万吨再生铝项目建设及补充营运资金。该笔可转债的成功发行，有效
充实了公司的资金实力，为公司未来经营活动的发展提供了有力支持。
报告期内，公司实现营业收入 110.66 亿元，同比去年同期增长了 10.83%；
归属于母公司的净利润 199,758,682.65 元，比去年同期下降 41.62%。营业收入
增长的主要原因是公司产品销量规模同比 2021 年度略增，净利润下滑的主要原
因产品受供求关系影响在报告期内价格呈前高后低走势，市场需求不振，公司采
取有竞争性的产品策略，以及经营运行成本增加导致毛利率和净利率受影响所
致。
从市场销量同比数据上来看，报告期内公司在华东市场、华南市场和华中市
场实现了营业收入的小幅增长，西南地区受限电及市场环境等的影响，营业收入
仅实现略增，本年度华北地区市场和海外市场未能实现销售业务的持续渗透。
在生产管理方面，公司通过持续的技术改进和内部管理措施，对生产工艺控
制的各个环节强化细节管理，使得产品合格率、炉次等指标保持着较高的水准，
生产成本的控制符合内部控制的要求。同时，此外，在技术研发上，公司紧密围
绕客户需求变化情况，开发出了数款适用于不同应用场景的一体化压铸相关材
料，积极与主要客户进行技术对接，做好样品的试制送样检测和后续的技术方案
探讨交流。目前，公司已初步完成涉及相关专利组合的首次专利申报工作，与数
家重点客户的产品性能验证和联合开发等工作也在积极推进之中，为后续公司的
销售业务奠定良好基础。
在质量标准方面，公司及各生产型子公司坚持按照汽车行业 ISO/TS16949
质量管理体系认证标准组织生产经营活动，并按照 ISO14001 环境管理体系认证
和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证的要求对各个流程进行管控和修订。
公司及子公司在报告期内也接受了下游诸多客户公司的多次现场检查，为市场销
售工作提供了有力的支持。
在原材料采购方面，公司依托多年来构建的具有良好合作关系的国内和国际
采购渠道，加大了原材料国内、国际采购业务，有效满足了经营活动的原材料需
求。
在资金筹划方面，得益于公司良好的资信状况，主要通过银行融资方式解决
了相关资金需求；同时，公司 2022 年度非公开发行取得的募集资金亦产生的积
极作用。此外通过统筹应收应付款项的收支计划、积极管控存货总规模，合理安
排资金使用，尽最大可能做好资金的有效利用。
在公司日常业务方面，在完成公司日常行政事务的基础上，重点开展了公司
6S 规范化管理、每月增值税退税资料准备、公司可转债募投项目安徽顺博建设、
铝灰危险废弃物无害化处置项目环评及基建等工作。此外，公司也积极开展研发
和部分新业务拓展活动，为企业发展做好一定的客户资源前期对接和良好的技术
储备，为后续企业新业务的开拓创造有利条件。
在子公司方面，湖北顺博和广东顺博报告期内经营情况稳定，均实现了盈利，
江苏顺博盈利状况下滑较为明显。子公司安徽顺博在 2022 年 11 月份投入试运行，
成功完成了公司年初制定的投产目标，目前仍在按进度推进新产能装置的建设和
安装工作。以上项目的良好运行，为公司后续的健康可持续发展创造了有利条件。
二、2022 年董事会工作回顾
（一）董事会会议召开情况
报告期内公司董事会共召开九次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
序号 时间 届次 审议议案
1、《2021年度董事会工作报告》
2、《关于2021年度财务报表审计报告的议
案》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告全文及其摘要》
第三届董事会 5、《2022年度财务预算报告》
1 2022.3.11 第二十三次会 6、《2021年度利润分配预案》
7、《2021年度募集资金存放和使用情况的
议 专项报告》
8、《2021 年度内部控制自我评价报告》
9、《关于2021年度内部控制审计报告的议
案》
10、《关于续聘2022年度会计师事务所的
议案》
11、《关于公司组织架构调整的议案》
12、《关于公司公开发行可转换公司债券
预案（修订稿）的议案》
13、《关于公司公开发行可转换公司债券
摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
（修订稿）的议案》
14、《关于公开发行可转换公司债券募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）的议
案》
15、《关于提请召开公司 2021年年度股东
大会的议案》
1、《关于公司<2022年第一季度报告>的议
案》
第三届董事会 2、《关于日常关联交易预计的议案》
2 2022.4.26 第二十四次会 3、《关于开展商品期货套期保值业务的议
案》
议 4、《关于使用自有资金对全资子公司重庆
奥博铝材制造有限公司增资的议案》
1、《关于公司公开发行可转换公司债券预
案（二次修订稿）的议案》
第三届董事会 2、《关于公司公开发行可转换公司债券摊
薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二
3 2022.5.16 第二十五次会 次修订稿）的议案》
议 3、《关于公开发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告（二次修订稿）的
议案》
1、《关于进一步明确公开发行可转换公司
债券具体方案的议案》
第三届董事会 2、《关于公开发行可转换公司债券上市的
4 2022.8.9 第二十六次会 议案》
3、《关于设立公开发行可转换公司债券募
议 集资金专项账户并签订募集资金监管协议
的议案》
第三届董事会
1、《关于2022年半年度报告及其摘要的议
5 2022.8.28 第二十七次会 案》
议
第三届董事会 1、《关于以募集资金置换预先已投入募投
项目及已支付发行费用的资金的议案》
6 2022.9.14 第二十八次会 2、《关于使用募集资金及自有资金对顺博
议 合金安徽有限公司增资的议案》
第三届董事会
7 2022.10.27 第二十九次会 1、《关于审议2022年三季度报告的议案》
议
1、《关于推举第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
2、《关于推举第四届董事会独立董事候选
第三届董事会
8 2022.10.31 第三十次会议 人的议案》
3、《关于对外投资设立孙公司的议案》
4、《关于提请召开2022年第二次临时股东
大会的议案》
1、《关于选举公司董事长的议案》
2、《关于选举公司副董事长的议案》
3、《关于选举董事会各专业委员会委员的
议案》
第四届董事会 4、《关于聘任公司总裁的议案》
9 2022.11.17 第一次会议 5、《关于聘任公司副总裁的议案》
6、《关于聘任公司财务负责人的议案》
7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
8、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
9、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
（二）股东大会召集情况
2022 年度，公司董事会共召集了三次股东大会，严格执行了股东大会决议
和股东大会的授权事项。具体情况如下：
序号 时间 届次 审议议案
1、 《关于公司2022年融资计划的议案》
2、 《关于拟继续接受关联方为公司及子
公司提供担保的议案》
2022 年第一 3、 《关于2022年度内公司、全资（控股）
1 2022.1.6 次临时股东 子公司及孙公司互相提供担保的议案》
4、 《关于向全资及控股公司提供借款的
大会 议案》
5、 《关于授权公司及合并范围内主体利
用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
2021 年年度 4、《2021年年度报告全文及其摘要》
2 2022.4.6 5、《2022年度财务预算报告》
股东大会
6、《2021年度利润分配预案》
7、《2021年度募集资金存放和使用情况的
专项报告》
8、《关于续聘2022年度会计师事务所的议
案》
9、《关于公司公开发行可转换公司债券预
案（修订稿）的议案》
10、《关于公司公开发行可转换公司债券摊
薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修
订稿）的议案》
11、《关于公司公开发行可转换公司债券募
集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的
议案》
1、《关于选举第四届董事会非独立董事的
议案》
1.01《选举王真见先生为第四届董事会董
事》
1.02《选举王增潮先生为第四届董事会董
事》
1.03《选举吴江华先生为第四届董事会董
事》
1.04《选举王珲先生为第四届董事会董事》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议
2022 年第二 案》
3 2022.11.17 次临时股东 2.01《选举黄新建先生为第四届董事会董
事》
大会 2.02《选举刘忠海先生为第四届董事会董
事》
2.03《选举闫信良先生为第四届董事会董
事》
3、《关于选举第四届监事会股东代表监事
的议案》
3.01《选举罗乐先生为第四届监事会股东代
表监事》
3.02《选举童曹鑫先生为第四届监事会股东
代表监事》
（三）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2022 年度工作中诚实、
勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项
议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护
公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，
对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
三、2023 年董事会工作计划
2023 年，公司既面临着良好的发展机遇，也面临着严峻的挑战。2023 年度
公司董事会将积极贯彻落实中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所等关于上
市公司治理专项行动的有关文件精神，把公司治理水平提升作为支持公司未来长
远发展的重点工作，常抓不懈。其次，公司将积极响应国家有关部委和行业协会
颁布的有关绿色可持续发展以及循环经济的重大决策部署，稳健推进各生产区域
产能建设工作，为行业可持续健康发展注入新的动能。再次，公司将积极推进向
特定对象发行 A 股股票的申报审核和注册事项，为在安徽生产基地建设“年产
63 万吨低碳环保型铝合金扁锭项目”和“年产 50 万吨绿色循环高性能铝板带项
目”提供充足保障。此外，公司将严格按照相关法律法规的要求，自觉履行信息
披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整，认真做好投资者关系相关工作，
通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快
捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。最后，公司董事会也将
统筹管理层及各下属公司做好各项经营管理工作，采取多种措施保障公司主要经
营指标的稳健，提高公司的盈利水平，努力确保公司制定的产销量目标的顺利实
现。
重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日
