重庆顺博铝合金股份有限公司
                独立董事2022年度述职报告


    本人作为重庆顺博铝合金股份有限公司（以下称“公司”）的独

立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》

和《公司章程》等规定，在2022年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行

职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事

会各项议案，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。2022

年度本人主要履行职责情况如下：

    一、出席会议情况

    经股东大会选举，本人于2022年11月起担任公司第四届董事会独

立董事。本人任期期间，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大

经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022

年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

    2022年度，公司共召开9次董事会，其中本人任职期间，公司共

召开1次董事会，本人通过通讯方式出席1次，无缺席或连续两次未亲

自参加会议的情况，也不存在授权委托其他独立董事出席会议的情

况。对提交董事会的全部议案均认真审议，投出赞成票，没有反对、

弃权情形。

    2022年度，公司共召开3次股东大会，在本人任职期间未召开股
东大会。

    二、2022年度发表独立意见情况

    根据相关法律、法规和有关的规定，2022年任职期内，本人对相

关事项共发表1次独立意见：2022年11月17日，在公司第四届董事会

第一次会议上对关于聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。

    相关独立意见的详细内容已在中国证监会指定信息披露网站巨

潮资讯网上公示。

    三、对公司进行现场调查的情况

    2022 年任职期间，本人利用召开董事会的机会和其他时间对公

司进行了实地考察，并通过与管理层沟通以及与注册会计师的交流，

了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、生产经营、财务

管理、会计基础工作、关联往来和对外投资等情况。同时，经常关注

市场环境变化及其对公司的影响，特别关注各类媒体对公司的相关报

道，以便尽可能对公司重大或突发事项及其进展情况及时有所了解并

进行客观评价。

    四、保护投资者权益方面所做的工作

    1、2022年任职期间，本人持续关注公司信息披露工作，确保公

司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保

障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中

国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人对公司《信息披露管理

制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易等事项披露的真
实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司

有违反公平信息披露规定的情形。

    2、对公司的治理结构和经营管理的监督

    2022年任职期间，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，

深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事

会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事

项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分

发表意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策

和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利

益。

    五、董事会专门委员会的履行职责情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会四个专门委员会，本人作为审计委员会主任委员、提名委

员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会审计委员会工作细

则》和《董事会提名委员会工作细则》的要求，履行了相关职责。

    本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照《独立董事制

度》、《董事会审计为会员细则》等相关制度的规定，主持了审计委

员会的日常工作，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事

项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资

料及审计机构出具的审计意见。在年度财务报告编制及审计过程中认

真履行了监督、核查的职责，充分发挥了审计委员会的专业职能和监
督作用。

    本人作为董事会提名委员会委员，按照《独立董事制度》、《董

事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与提名委员会日常

工作，关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，并就专

业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参与，积极促进

核心团队建设，推动公司稳健发展。

    五、其他事项

    报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘

会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。




                                     独立董事：

                                                  黄新建

                                      日期：2023 年 3 月 30 日