证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2023-024
债券代码：127068        债券简称：顺博转债



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
             第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

三次会议于 2023 年 3 月 29 日 9:30 在公司会议室以现场方式召开。会议

通知于 2023 年 3 月 17 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本

次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事 3 人，

实际出席会议监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事

内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、会议议案审议及表决情况

    经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会

形成如下决议：

    (一) 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2022 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本次议案尚需经股东大会审议表决。
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    (二) 审议通过了《2022 年度财务决算报告》

    报告期内公司实现营业总收入为 11,066,308,238.84 元，比去年同

期上升 10.83%；归属于母公司的净利润 199,758,682.65 元，比去年同

期下降 41.62%，真实地反映出公司 2022 年的主要经营状况和财务状况

等事项。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    (三) 审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》

    监事会认为，董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    (四) 审议通过了《2023 年度财务预算报告》

    根据公司 2022 年经营状况及 2023 年经营规划，公司合理预计 2023

年营业收入同比增长幅度为 10%-20%，净利润同比增长 30%-60%。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    (五) 审议通过了《2022 年度利润分配预案》

    监事会认为，《2022 年度利润分配预案》其决策程序符合《公司章

程》规定的利润分配政策，严格履行了现金分红决策程序。符合公司经

营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利

益的情形。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    (六) 审议通过了《2022 年度募集资金金存放和使用情况的专项报

                               2/4
告》

    监事会认为，公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披

露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报

告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户

存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，

不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       (七) 审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻

执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发

展的需要。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       (八) 审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

    监事会认为，公司开展套期保值业务，可以充分利用期货期权市场

功能，锁定价格，有效管理价格波动带来的风险，能够规避价格波动对

年度经营业绩的影响。公司已制定了《商品期货套期保值业务管理办法》，

加强内部控制，并将尽快建立期权套期保值业务相关制度及管理办法，

合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，落实风险防范相

关措施。同意公司开展商品期货期权套期保值业务。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       三、备查文件

    《第四届监事会第三次会议决议》

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特此公告。


             重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

                             2023 年 3 月 30 日




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