证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2023-033
债券代码：127068        债券简称：顺博转债



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

四次会议于 2023 年 3 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。会

议通知于 2023 年 3 月 26 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。

本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事 3 人，

实际出席会议监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事

内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、会议议案审议及表决情况

    经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会

形成如下决议：

    (一) 审议通过了《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的

议案》

    具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023

年度向特定对象发行 A 股股票方案》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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    (二) 审议通过了《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的

议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等

法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司编制

了《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，具体参见公司同日刊登

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    (三) 审议通过了《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的

论证分析报告的议案》

    具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    (四) 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等

法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会认真对照上市公司向

特定对象发行股票的有关要求,对公司的实际经营情况及相关事项进行

了逐项自查，认为公司已经符合现行向特定对象发行股票的有关规定，

具备特定对象发行股票的条件。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    (五) 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使

用可行性分析报告的议案》

    为确保公司本次向特定对象发行股票募集资金能够合理使用，公司


                               2/4
编制了《重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资

金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 》， 具 体 参 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     (六) 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

     根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以

下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，董

事会对公司前次募集资金使用情况进行了专项审查，并聘请众华会计师

事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2022 年 12 月 31 日募集资金使用情

况进行了专项审核，具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》。

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     (七) 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票后填补被摊

薄即期回报及填补措施的议案》

     为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项摊薄

即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补被

摊薄即期回报的具体措施，具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《公司向特定对象发行 A 股股票后填补被摊

薄即期回报及填补措施》。

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     三、备查文件

     《第四届监事会第四次会议决议》


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特此公告。


             重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

                             2023 年 3 月 31 日




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