证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2023-034
  债券代码：127068        债券简称：顺博转债



                     重庆顺博铝合金股份有限公司
        关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。




      重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

  第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会

  的议案》，决定于 2023 年 4 月 17 日（星期一）14:00 召开公司 2023 年

  第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

      一、 召开会议的基本情况

      1、   股东大会会议的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年

  第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。

      2、   会议的召集人：公司董事会。

      3、   会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法

  律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      4、   会议召开的时间、日期：

    （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 4 月 17 日（星期一）14：00。

    （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为

2023 年 4 月 17 日 9:15—9:25；9:30—11：30 和 13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 4 月 17
                                    1/8
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

      5、    召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方

  式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使

表决权；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投

票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系

统或互联网投票系统行使表决权。

      6、    会议的股权登记日：2023 年 4 月 12 日（星期三）

      7、    出席对象：

    （1）于 2023 年 4 月 12 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

    （3） 本公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

      8、    会议地点：重庆市合川区草街公司会议室。

      二、 会议审议事项

   本次股东大会提案编码示例表：
                                                           备注
  提案编码                     议案内容                该列打勾的栏目
                                                         可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案               √


                                     2/8
非累积投票议案
  1.00    《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》    √
  1.01    发行股票的种类和面值                                   √
  1.02    发行方式                                               √
  1.03    发行对象和认购方式                                     √
  1.04    定价基准日、发行价格和定价原则                         √
  1.05     发行数量                                              √
  1.06     限售期                                                √
  1.07     上市地点                                              √
  1.08     募集资金用途                                          √
  1.09     滚存未分配利润的安排                                  √
  1.10     决议有效期限                                          √
  2.00     《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》   √
           《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
  3.00                                                           √
           析报告的议案》
  4.00     《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》          √
           《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
  5.00                                                           √
           行性分析报告的议案》
  6.00     《关于前次募集资金使用情况报告的议案》                √
           《关于公司向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即
  7.00                                                           √
           期回报及填补措施的议案》
           《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关
  8.00     于切实履行公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回       √
           报填补措施的承诺的议案》
  9.00     《关于未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）的议      √
           案》
 10.00     《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特      √
           定对象发行股票相关事宜的议案》

     上述议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次

会议审议通过，相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     上述提案中，议案一需逐项表决，所有议案均为特别决议方式、需

经出席会议股东所持表决权总数的 2/3 以上同意。股东大会审议上述议

案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表

决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

                                       3/8
       三、 会议登记事项

   （一）会议登记方法

       1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出

席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

       2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份

证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委

托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照

复印件（加盖公章）办理登记。

       3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮

件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

       4、登记时间：2023 年 4 月 17 日，9:00-11:30，13:30-14:00。

       5、登记地点：重庆顺博铝合金股份有限公司董事会办公室。

       电子邮箱：ir@soonbest.com

       信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字

样；

       通讯地址：重庆市合川区草街公司会议室；

       邮 编：401572

       （二）其他事项

       1、会议咨询：公司董事会办公室

       联 系 人：王珲、蒋佶利

       联系电话：023-86521019

       2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。


                                   4/8
    3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

股东大会的进程按当日通知进行。

    四、 参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交

所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、 备查文件

    《第四届董事会第四次会议决议》

    《第四届监事会第四次会议决议》



    特此公告。

                                 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

                                                 2023 年 3 月 31 日




                                 5/8
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362996”，投票简称为“顺博
投票”。
    2、填报表决意见
    本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 4 月 17 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 17 日（现场股东大会召开当
日）09:15，结束时间为 2023 年 4 月 17 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    6/8
       附件 2：
                                       授权委托书

       兹委托           先生/女士代表本人（本公司）出席重庆顺博铝合金股份有限公
司2023年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
       委托人持股数：                            股
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       被委托人（签名）：
       被委托人身份证号码：
       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：


                                                                       表决意见
                           议案内容
                                                               同意   反对   弃权   回避
 1       《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

1.01     发行股票的种类和面值

1.02     发行方式

1.03     发行对象和认购方式

1.04     定价基准日、发行价格和定价原则

1.05     发行数量

1.06     限售期

1.07     上市地点

1.08     募集资金用途

1.09     滚存未分配利润的安排

1.10     决议有效期限

 2       《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

         《关于 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分
 3
         析报告的议案》

 4       《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

         《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
 5
         行性分析报告的议案》


                                           7/8
 6   《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

     《关于公司向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即
 7
     期回报及填补措施的议案》

     《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关

 8   于切实履行公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回

     报填补措施的承诺的议案》

 9   《关于未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）的议案》

     《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特
10
     定对象发行股票相关事宜的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：


                        可以                     不可以


                               委托人签名（法人股东加盖公章）：



                                                委托日期：   年   月   日




                                        8/8