证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-042
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次
临时股东大会于 2023 年 4 月 1 日以公告形式发出会议通知，现场会议
于 2023 年 4 月 17 日（星期一）14:00 在重庆召开。本次股东大会由公
司董事会召集，由公司董事长王真见先生主持。部分董事、监事、高级
管理人员、见证律师及负责公司持续督导工作的保荐代表人出席了本次
会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次会议的股东及股东授权代表共计通过现场和网络投票的股
东 9 人，代表股份 218,051,701 股，占上市公司总股份的 49.6700％。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
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上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共 6 人，代表
股份 1,678,200 股，占上市公司总股份的 0.3823％。
出席本次现场股东大会的股东及股东代表 5 人，代表股份
216,491,201 股，占上市公司总股份的 49.3145％；参加网络投票的股东
4 人，代表股份 1,560,500 股，占上市公司总股份的 0.3555％。
二、会议议案审议及表决情况
本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权
委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
(一) 逐项审议通过《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
1.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
1.02 发行方式
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
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0.7157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
1.03 发行对象和认购方式
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
1.04 定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
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份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
1.05 发行数量
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
1.06 限售期
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
1.07 上市地点
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
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的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
1.08 募集资金用途
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
1.09 滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
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持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
1.10 决议有效期限
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
(二) 审议通过《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案》
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
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份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
(三) 审议通过《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告的议案》
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
(四) 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
7 / 12
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
(五) 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
(六) 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
(七) 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄
即期回报及填补措施的议案》
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
(八) 审议通过《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人关于切实履行公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的
承诺的议案》
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
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的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
(九) 审议通过《关于未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）
的议案》
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次
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向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师
见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有
限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：顺博
合金本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决
议》
11 / 12
2、《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 17 日
12 / 12
