证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-044
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股
东大会于 2023 年 3 月 31 日以公告形式发出会议通知，现场会议于 2023
年 4 月 21 日（星期五）14:00 在重庆召开。本次股东大会由公司董事会
召集，由公司董事长王真见先生主持。部分董事、监事、高级管理人员
及见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次会议的股东及股东授权代表共计通过现场和网络投票的股
东 9 人，代表股份 216,629,401 股，占上市公司总股份的 49.3460％。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
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上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共 6 人，代表
股份 158,400 股，占上市公司总股份的 0.0361％。
出席本次现场 股东 大 会 的股 东 及 股 东代 表 6 人 ， 代 表 股 份
216,627,701 股，占上市公司总股份的 49.3456％；参加网络投票的股东
3 人，代表股份 1,700 股，占上市公司总股份的 0.0004％。
二、会议议案审议及表决情况
本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权
委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
(一) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 216,627,701 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9992％；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 156,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.9268％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 1.0732％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 216,627,701 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9992％；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
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股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 156,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.9268％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 1.0732％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 216,627,701 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9992％；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 156,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.9268％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 1.0732％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
(四) 审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：同意 216,627,701 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9992％；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 156,700 股，占出席会议的中小股东所
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持股份的 98.9268％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 1.0732％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》
总表决情况：同意 216,627,701 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9992％；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 156,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.9268％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 1.0732％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
(六) 审议通过《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 216,627,701 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9992％；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 156,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.9268％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 1.0732％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
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的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
(七) 审议通过《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
总表决情况：同意 216,627,701 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9992％；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 156,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.9268％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 1.0732％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
(八) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 216,627,701 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9992％；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 156,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.9268％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 1.0732％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师
见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有
限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：顺博合金本
次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《重庆顺博铝合金股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2、《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
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