顺博合金：关于可转换公司债券转股价格调整的公告2023-04-25
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-046
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“顺博转债”调整前转股价格为：20.43 元/股，调整后转股价
格为：20.38 元/股
2、转股价格调整生效日期：2023 年 5 月 5 日
3、本次调整转股价格不涉及暂停转股事项。
一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“《关于核准重庆顺博铝合金股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可〔2022〕1467 号）”核
准，公司于 2022 年 8 月 12 日公开发行了 830.00 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 8.30 亿元。
经深交所“深证上〔2022〕863 号”文同意，公司 8.30 亿元可转换
公司债券已于 2022 年 9 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简
称“顺博转债”，债券代码“127068”。
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说
明书”）关于转股价格调整规定如下：
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不
1/3
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发
现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位
四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本： P 1
P0 (1 n ) ；
增发新股或配股： P 1
( P0 A k ) (1 k ) ；
上述两项同时进行： P 1
( P0 A k ) (1 n k ) ；
派送现金股利： P
1
P0 - D ；
上述三项同时进行： P 1
( P0 - D A k ) (1 n k ) 。
其中：P 为调整后转股价格；P 为调整前转股价格；n 为派送股票股
1 0
利或转增股本率；A 为增发新股价格或配股价格；k 为增发新股或配股
率；D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价
格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格
调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股时
期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转
股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司
调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份
类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司
债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、
公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益
的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国
家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、 2022 年度利润分配实施完成后“顺博转债”转股价格调整情
2/3
况
公司获股东大会审议通过的 2022 年年度权益分派具体方案为：以
利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现
金 0.5 元（含税），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045）。
根据权益分派方案，公司将调整“顺博转债”转股价格，具体调整
如下：[20.43 元/股（调整前转股价）-0.05 元/股（每股现金股利）]=20.38
元/股（调整后转股价）。调整后的转股价格自 2023 年 5 月 5 日起生效。
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日
3/3
