证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具       公告编号：2020-009



                   瑞鹄汽车模具股份有限公司
         第二届董事会第十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第十七次会议于 2020 年 9 月 28 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会
议通知已于 2020 年 9 月 23 日以专人送达的方式通知全体董事。本次会议由公司
董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，部
分监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商登记的议案》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司
章程>并办理工商登记的公告》。


    2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。


    3、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理办法》。


    4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。


    5、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。


    6、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理办法》。


    7、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理办法>的议案》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理办法》。


    8、审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。


    9、审议通过《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度》。


    10、审议通过《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。


    11、审议通过《关于制订<审计委员会年报工作制度>的议案》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会年报工作制度》。


    12、审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
    13、审议通过《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。


    14、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，同意公司使用不超过 21,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限
公司发表了核查意见。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。


    15、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    经审议，同意公司拟使用募集资金 5,731.26 万元置换预先投入募投项目的
自筹资金 5,731.26 万元。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的公告》


    16、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集
   资金投资项目的鉴证报告》；

4、安信证券股份有限公司出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司使用闲
    置募集资金进行现金管理的核查意见》；
5、安信证券股份有限公司出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司使用募
    集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。




特此公告。


                                  瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                               董事会
                                           2020 年 9 月 28 日