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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-03-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案
2.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案
3.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
4.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
5.00 关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于公司2025年度财务预算报告的议案
7.00 关于公司追认2024年度日常关联交易的议案
8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
9.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
10.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股价格的确定及其调整
10.09 转股价格向下修正条款
10.10 转股股数确定方式
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股后的股利分配
10.14 发行方式及发行对象
10.15 向原股东配售的安排
10.16 债券持有人及债券持有人会议相关事项
10.17 募集资金用途
10.18 募集资金专项存储账户
10.19 担保事项
10.20 发行方案的有效期
10.21 评级事项
11.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
12.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
13.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
14.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
15.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
16.00 关于公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案
17.00 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期进行利润分配的议案 |
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2025-03-25
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2024年年度报告摘要 |
刊登年报，其它 |
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2025-03-11
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关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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2025-03-07
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关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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2025-02-27
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关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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2025-01-17
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2024年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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2025-01-16
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2025-01-15
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关于设立全资子公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2025-01-09
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第四届董事会第一次会议决议的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-25 |
拟披露年报 |
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2024-12-24
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举柴震先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举舒晓雪先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨本宏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举庞先伟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举吴春生先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举罗海宝先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王洪俊先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张冬花女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举刘芳端先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举傅威连先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举张昊先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.03 选举刘泽军先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司董事会外部董事(含独立董事)津贴的议案》
5.00 《关于公司监事会外部监事津贴的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 |
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2024-12-24
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关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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2024-11-23
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2024-10-31
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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2024-10-18
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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2024-10-15
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-18 |
拟披露季报 |
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2024-09-28
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关于转让参股公司股权暨关联交易完成的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2024-09-07
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2024年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,担保(或解除) |
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2024-08-20
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2024年度日常关联交易预计增加的议案
2.00 关于公司对资产负债率70%以上担保对象的担保额度调整的议案 |
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2024-08-20
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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2024-08-09
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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2024-08-06
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关于在新加坡设立全资子公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2024-07-12
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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2024-07-06
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2024-07-04
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关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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2024-06-28
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第三届董事会第二十一次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-20 |
拟披露中报 |
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2024-06-22
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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瑞鹄模具现发布 |
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2024-06-20
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关于控股股东非公开发行可交换公司债券股份质押完成的公告 |
深交所公告，股份冻结,再融资预案 |
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瑞鹄模具现发布 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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