证券代码：002997         证券简称：瑞鹄模具          公告编号：2020-013


            瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
                办理工商登记的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、修改公司章程并办理工商登记的说明
    经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1071 号）核准，并经深圳证券交易所
同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票4,590万股，公司股
票已于2020年9月3日在深圳证券交易所正式上市。
    根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2020]230Z0166号号
《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由人民币13,770万元变更为人
民币18,360万元，公司股本由人民币13,770万股变更为人民币18,360万股。公司
类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
    结合上述变更情况，公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发
生了变化，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，
现拟将《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程
（草案）》”）名称变更为《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》，并对《公司
章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，具体情况如下：

  条款      原章程条款内容                       修改后章程条款内容
          公司于【】年【】月【】日经中 公司于2020年6月3日经中国证券监督

 第三条   国证券监督管理委员会（以下简 管理委员会（以下称“中国证监
          称“中国证监会”）核准，首次 会”）核准，首次向社会公众发行人


                                    1
           向社会公众发行人民币普通股     民币普通股4,590万股并于2020年9月
           【】万股，于【】年【】月【】 3日在深圳证券交易所上市。
           日在深圳证券交易所上市。

 第六条    公司注册资本为【】万元人民币。 公司注册资本为18,360万元人民币。

           公司的股份总数为【】万股，     公司的股份总数为18,360万股，全部
第十九条
           全部为普通股。                 为普通股。

           公司收购本公司股份，应根据法   公司收购本公司股份，应根据法律、
           律、法规或政府监管机构规定的   法规或政府监管机构规定的方式进
           方式进行。公司因本章程第二十   行。公司因本章程第二十三条第一款
           三条第一款第（一）项、第       第（一）项、第（二）项规定的情形
           （二）项规定的情形收购本公司   收购本公司股份的，应当经股东大会
           股份的，应当经股东大会决议；   决议；公司因本章程第二十三条第一
           公司因本章程第二十三条第一款   款第（三）项、第（五）项、第
           第（三）项、第（五）项、第     （六）项规定的情形收购本公司股份
           （六）项规定的情形收购本公司   的，可以经2/3以上（不含本数）董
           股份的，可以依照本章程的规定 事出席的董事会会议决议。
           或者股东大会的授权，经2/3以 公司依照本章程第二十三条规定收购
第二十五
           上（不含本数）董事出席的董事 本公司股份后，属于第二十三条第一
  条
           会会议决议。                   款第（一）项情形的，应当自收购之
           公司依照本章程第二十三条规定   日起10日内注销；属于第二十三条第
           收购本公司股份后，属于第二十   一款第（二）项、第（四）项情形
           三条第一款第（一）项情形的，   的，应当在6个月内转让或者注销；
           应当自收购之日起10日内注销； 属于第二十三条第一款第（三）项、
           属于第二十三条第一款第（二）   第（五）项、第（六）项情形的，公
           项、第（四）项情形的，应当在   司合计持有的本公司股份数不得超过
           6个月内转让或者注销；属于第    本公司已发行股份总额的10%，并应
           二十三条第一款第（三）项、第   当在3年内转让或者注销。
           （五）项、第（六）项情形的，
           公司合计持有的本公司股份数不

                                      2
           得超过本公司已发行股份总额的
           10%，并应当在3年内转让或者注
           销。
           公司召开股东大会的地点为：公 公司召开股东大会的地点为：公司所
           司所在地或股东大会通知中确定 在地或股东大会通知中确定的其他地
           的其他地点。股东大会应当设置 点。股东大会将设置会场，以现场会
           会场，以现场会议形式召开。公 议形式召开。公司还将提供网络投票

第四十四 司还将根据相关规定在必要时提 的方式为股东参加股东大会提供便
条         供网络为股东参加股东大会提供 利。股东身份确认方式将根据相关规
           便利。股东身份确认方式将根据 定在相关的股东大会会议通知中明
           相关规定在相关的股东大会会议 确。股东通过上述方式参加股东大会
           通知中明确。股东通过上述方式 的，视为出席。
           参加股东大会的，视为出席。
           董事由股东大会选举或更换，每 董事由股东大会选举或更换，每届任
           届任期3年。董事任期届满，可连 期3年。董事任期届满，可连选连
           选连任。董事在任期届满以前， 任。董事在任期届满以前，可由股东
           股东大会不得无故解除其职务。 大会解除其职务。
               董事任期从就任之日起计        董事任期从就任之日起计算，至
           算，至本届董事会任期届满时为 本届董事会任期届满时为止。董事任
           止。董事任期届满未及时改选， 期届满未及时改选，在改选出的董事
           在改选出的董事就任前，原董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行
第九十六
           仍应当依照法律、行政法规、部 政法规、部门规章和本章程的规定，
条
           门规章和本章程的规定，履行董 履行董事职务。
           事职务。                          董事可以由总经理或者其他高级
               董事可以由总经理或者其他 管理人员兼任，但兼任总经理或者其
           高级管理人员兼任，但兼任总经 他高级管理人员职务的董事以及由职
           理或者其他高级管理人员职务的 工代表担任的董事，总计不得超过公
           董事以及由职工代表担任的董     司董事总数的1/2。
           事，总计不得超过公司董事总数
           的1/2。

                                    3
          董事会由9名董事组成，不设职工 董事会由9名董事组成，不设职工代
          代表董事，其中独立董事3名；独 表董事，其中独立董事3名；独立董
          立董事中至少有1名是会计专业人 事中至少有1名是会计专业人士。董
          士。董事会设董事长1人。        事会设董事长1人。
              公司董事会设立战略、审         公司董事会设立战略、审计、提
          计、提名、薪酬与考核等专门委 名、薪酬与考核等专门委员会。专门
          员会。各专门委员会成员均由3名 委员会对董事会负责，依照本章程和
          董事组成，其中审计委员会、提 董事会授权履行职责，提案应当提交
          名委员会、薪酬与考核委员会中 董事会审议决定。各专门委员会成员
          独立董事为2名并由独立董事担任 均由3名董事组成，其中审计委员
          召集人。审计委员会中至少应有1 会、提名委员会、薪酬与考核委员会
          名独立董事是会计专业人士，且 中独立董事为2名并由独立董事担任
          召集人应当为会计专业人士。     召集人。审计委员会中至少应有1名
              （一）战略委员会的主要职 独立董事是会计专业人士，且召集人

第 一 百 〇 责是对公司长期发展战略和重大 应当为会计专业人士。
六条      投资决策进行研究并提出建议。       （一）战略委员会的主要职责是
              （二）审计委员会的主要职 对公司长期发展战略和重大投资决策
          责是：提议聘请或更换外部审计 进行研究并提出建议。
          机构；监督公司的内部审计制度       （二）审计委员会的主要职责
          及其实施；负责内部审计与外部 是：提议聘请或更换外部审计机构；
          审计之间的沟通；审核公司的财 监督公司的内部审计制度及其实施；
          务信息及其披露；审查公司的内 负责内部审计与外部审计之间的沟
          部控制制度。                   通；审核公司的财务信息及其披露；
              （三）提名委员会的主要职 审查公司的内部控制制度。
          责是：研究董事、高级管理人员       （三）提名委员会的主要职责
          的选择标准和程序并提出建议； 是：研究董事、高级管理人员的选择
          广泛搜寻合格的董事和高级管理 标准和程序并提出建议；广泛搜寻合
          人员的人选；对董事候选人和高 格的董事和高级管理人员的人选；对
          级管理人员的人选进行审查并提 董事候选人和高级管理人员的人选进
          出建议。                       行审查并提出建议。

                                    4
                （四）薪酬与考核委员会的       （四）薪酬与考核委员会的主要
           主要职责是：研究董事与高级管 职责是：研究董事与高级管理人员考
           理人员考核的标准，进行考核并 核的标准，进行考核并提出建议；研
           提出建议；研究和审查董事、高 究和审查董事、高级管理人员的薪酬
           级管理人员的薪酬政策与方案。 政策与方案。
                上述各专门委员会可以聘请       上述各专门委员会可以聘请中介
           中介机构提供专业意见，有关费 机构提供专业意见，有关费用由公司
           用由公司承担。                  承担。
                各专门委员会对董事会负         各专门委员会对董事会负责，各
           责，各专门委员会的提案应提交 专门委员会的提案应提交董事会审查
           董事会审查决定。                决定。



           在公司控股股东、实际控制人单 在公司控股股东、实际控制人单位担

第一百二 位担任除董事以外其他职务的人 任除董事、监事以外其他行政职务的
十六条     员，不得担任公司的高级管理人 人员，不得担任公司的高级管理人
           员。                            员。


   除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
   本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。并提请股东大会授权公司
管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。


 二、备查文件
 第二届董事会第十七次会议决议。


特此公告


                                                    瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2020 年 9 月 28 日




                                     5