证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2020-029
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司的业务发展和生产经营需要，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简
称“公司”）预计与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“成飞
瑞鹄”）、芜湖奇瑞科技有限公司及其控股子公司（以下简称“奇瑞科技”）、奇瑞
商用车（安徽）有限公司（以下简称“奇瑞商用车”）、奇瑞新能源汽车股份有限
公司（以下简称“奇瑞新能源”）、奇瑞汽车河南有限公司（以下简称“奇瑞河南”）
2021年发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币
14,600.00万元（不含税）。
公司于2020年12月28日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十
二次会议审议并通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事柴
震先生、李立忠先生、吴春生先生回避表决，关联监事傅威连先生、高秉军先生
回避表决，独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项，并发表了同意的
独立意见。本次日常经营性关联交易预计需提交公司股东大会审议。关联股东芜
湖奇瑞科技有限公司将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易内 关联交易定 2021 年预计金 截至披露日 上年发生金
关联人
类别 容 价原则 额 已发生金额 额
模具及零星
成飞瑞鹄 市场公允价 6,900.00 - 4,512.17
加工
向关联人
采购原材 原材料、配
奇瑞科技 市场公允价 300.00 - -
料 件
小计 - - 7,200.00 - 4,512.17
焊装自动化
成飞瑞鹄 市场公允价 2,400.00 - -
生产线
奇瑞商用车 模具及检具 市场公允价 2,600.00 - 128.45
焊装自动化
奇瑞新能源 市场公允价 1,500.00 - 3,016.10
生产线
向关联人
模具及检
销售产
奇瑞科技 具、焊装自 市场公允价 500.00 - -
品、商品
动化生产线
模具及检
奇瑞河南 具、焊装自 市场公允价 400.00 - 208.27
动化生产线
小计 - - 7,400.00 - 3,352.82
合计 - - 14,600.00 - 7,864.99
注：上年发生金额为 2020 年度 1-11 月实际发生额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
生额占 实际发生额 披露日
关联交易 关联交易内 1-11 月实际 全年预计
关联人 同类业 与预计金额 期及索
类别 容 发生金额 金额
务比例 差异（%） 引
（%）
向关联人 模具及零星
成飞瑞鹄 4,512.17 8,500.00 40.5 -46.92
采购原材 加工
料 小计 4,512.17 8,500.00 40.50 -46.92
焊装自动化
成飞瑞鹄 - 600.00 - -100
向关联人 生产线
销售产 模具及检具、
品、商品 奇瑞河南 焊装自动化 208.27 300.00 0.22 -30.58
生产线
模具及检具、
奇瑞商用
焊装自动化 128.45 800.00 0.13 -83.94
车
生产线
模具及检具、
奇瑞新能
焊装自动化 3,016.10 3,500.00 3.14 -13.83
源
生产线
杰锋汽车
动力系统 焊装自动化
88.5 100.00 0.27 -11.5
股份有限 生产线
公司
小计 3,441.32 5,300.00 3.76 -35.07
合计 7,953.49 13,800.00 44.26 -42.37
2020 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总
金额未超过预计总金额。公司对成飞瑞鹄、奇瑞商用车销
售产品实际发生额与预计发生额差异较大，主要系相关产
公司董事会对日常关联交易实际发生
品预计于 12 月完成销售；对奇瑞河南销售实际发生额与预
情况与预计存在较大差异的说明
计发生额差异较大，主要受奇瑞河南及其关联方生产、投
资计划调整，公司对奇瑞河南及其关联方销售金额低于预
计金额。
经核查，公司董事会对 2020 年度日常关联交易实际发生情
况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易
公司独立董事对日常关联交易实际发
遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原
生情况与预计存在较大差异的说明
则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，
特别是中小股东利益情况。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
单位：万元
关联方名称 法定代表人 注册资本 关联关系 住所 主营业务
中国（安徽）自
公司董事长 汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计
由贸易试验区芜
成飞瑞鹄 黄绍浒 15,000 柴震担任董 与制造，汽车零部件制造，白车身制造，数控产
湖片区长山路 19
事 品及相关高新技术产品制造。
号
汽车及零部件产业创业投资,风险投资;普通货物
仓储;汽车零部件生产、加工、销售；汽车及零部
安徽省芜湖市经 件的设计、研发、管理咨询服务；劳务派遣；LED
持股 5%以
奇瑞科技 鲁付俊 181,155 济技术开发区鞍 照明产品研发、生产、销售；软件开发、销售；
上股东
山路 汽车装备设计、制造、销售；国内一般商品贸易，
自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国
家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。
汽车底盘、重型、中型、轻型汽车、乘用车、面
包车系列产品研发、制造、销售；汽车零部件、
总成、汽车辅助材料销售；汽车技术咨询；车辆
芜湖市弋江区中
奇瑞控股控 改装、集装箱及方舱制造；医疗器械研发、生产
奇瑞商用车 周必仁 75,000 山南路 717 号科
制的企业 和销售；口罩研发、生产和销售；科技企业孵化
技产业园 8 号楼
及孵化管理（涉及前置许可的除外）；众创空间
经营管理（涉及前置许可的除外）；仓储服务（除
危险化学品）；货物或技术进出口。
新能源汽车的研发、生产、销售，新能源汽车零
部件的研发、生产、销售和投资；新能源供电系
安徽省芜湖市高
公司董事李 统和新能源路灯（含 LED 灯具）相关产品的研
38,361.34 新技术产业开发
奇瑞新能源 李立忠 立忠担任董 发、生产、销售和工程安装；自营和代理各类商
57 区花津南路 226
事长 品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁
号
止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营
者备案登记表经营），机械设备租赁。
专用车的研发、改装销售和汽车零部件的研发、
制造销售；经营本公司自产产品的出口业务，经
营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械
*
河南自贸试验区 设备、零配件的进口业务；技术服务咨询及技术
238,512.7 奇瑞控股
奇瑞河南 鲍思语 开封片区宋城路 交易；农用机械、工程机械设备租赁；实业投资
72745 控制的企业
99 号 及投资项目管理；低速电动车的研发、制造和销
售（以上范围国家禁止经营的不得经营，国家有
专项规定的从其规定，须经许可的凭有效许可证
经营）；旅游观光电瓶车的研发、制造和销售。
注：奇瑞控股全称为奇瑞控股集团有限公司，持有奇瑞科技51%股权比例。
2、关联方主要财务数据（截止日为2020年9月30日，未经审计）
单位：万元
关联方名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
成飞瑞鹄 62,651.14 30,145.58 32,421.72 2,230.46
奇瑞商用车 1,259,698.70 51,201.82 348,656.67 2,102.66
奇瑞新能源 857,954.80 299,459.64 174,233.96 -2,418.57
奇瑞科技 590,403.37 454,066.11 111,421.82 10,392.84
奇瑞河南 1,009,307.28 201,349.04 344,139.37 1,050.48
3、履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具
备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，
交易价格以同类产品的市场价格为参照，综合考虑生产成本等因素协商定价，并
根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，
不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的
行为。在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况
与相关关联方签署合同与协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优
势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互
利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利
义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全
体股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公
司不会因此对相关关联方形成依赖。
五、独立董事、监事会、中介机构意见
1、 独立董事意见
公司全体独立董事事前审核了关于公司2021年度日常关联交易额度预计的
议案，并同意将此议案提交董事会审议。
公司全体独立董事认为：公司预计的2021年度与关联方的日常关联交易均属
于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务
不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合
法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
2、监事会意见
公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预
计的议案》。监事会认为：公司预计的2021年度与关联方的日常关联交易均属于
正常的商业交易行为，是公司正常经营及业务发展之所需，相关日常关联交易遵
循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，
不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
3、 保荐机构意见
瑞鹄模具2021年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十九次
会议和公司第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并
发表了明确的同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大
会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关
联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害
公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对公司2021
年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1.第二届第十九次董事会决议；
2.第二届第十二次监事会决议；
3.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
4.安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2021年度日常关
联交易预计的核查意见。
瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2020 年 12 月 28 日