证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具          公告编号：2020-032



                   瑞鹄汽车模具股份有限公司
         第二届监事会第十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事
会第十二次会议于 2020 年 12 月 28 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，
会议通知已于 2020 年 12 月 28 日以专人送达的方式通知全体监事。本次会议由
公司监事会傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5
人，部分高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事高秉军先生、傅
威连先生回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。


    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
公司第二届监事会第十二次会议决议。


特此公告。


                                瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                          监事会
                                      2020 年 12 月 28 日