瑞鹄模具:独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见2020-12-29
瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》及《上市公司章程指引》的相关规定,我们作为瑞鹄汽车模具股份
有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第二届董事会第十九次会议
的议案进行了审议,在审阅相关议案资料后,就第二届董事会第十九次会议相关事
项发表如下独立意见:
一、关于2021年度日常关联交易预计的议案的独立意见
经核查,我们认为公司预计的2021年度与关联方的日常关联交易均属于正常
的商业交易行为,交易定价公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公
司或股东利益的情况,且符合公司生产经营的实际情况,公司的有关业务不会因
此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效,
关联董事均回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章
程》的规定。
因此,我们同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司拟在不影响正常经营和主营业务发展的情况下,使用额度不超过人民币
2.8亿元(含)的暂时闲置自有资金适时购买银行发行的安全性高、流动性好的低风
险理财产品,单项产品投资期限不超过 12 个月,以便提高暂时闲置自有资金的使
用效率,实现股东利益最大化,购买期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
在前述额度及期限内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层负责办理相关事
宜,由公司财务部负责组织实施。
我们核查了上述事项相关资料,我们认为:公司使用闲置自有资金进行现金
管理,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利
益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形,相
关审批程序符合法律法规的相关规定。
因此,我们同意将该议案提交股东大会审议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第十九次会议相关事项的独立意见》签署页)
独立董事签名:
陈迎志:
2020年 月 日
(本页无正文,为《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第十九次会议相关事项的独立意见》签署页)
独立董事签名:
王慧霞:
2020年 月 日
(本页无正文,为《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第十九次会议相关事项的独立意见》签署页)
独立董事签名:
张大林:
2020年 月 日