瑞鹄汽车模具股份有限公司

                       2020 年度监事会工作报告

     2020 年度，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规
定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职
权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程
序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体
股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人
员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2020 年度
监事会主要工作报告如下：
     一、报告期内监事会工作情况
     报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，并列席了历次董事会现场会议、
出席了历次股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。报告期内，监事会会
议情况如下：
     2020 年 1 月 22 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于 2019 年
度监事会工作报告的议案》、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于
2017-2019 年度财务报告的议案》、《关于 2019 年度关联交易情况报告的议案》、
《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2020 年度财务预算报告的
议案》、《关于 2020 年度日常性关联交易预计的议案》、《关于 2019 年度利润分
配预案的议案》、《关于 2020 年度会计师事务所聘任的议案》。
     2020 年 3 月 20 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关于公司会
计政策变更的议案》。
     2020 年 4 月 23 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于 2020 年
一季度财务报告的议案》。
     2020 年 7 月 22 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于 2020 年
半年度财务报告的议案》。
     2020 年 9 月 28 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》。
     2020 年 10 月 21 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于<公
司 2020 年第三季度报告>的议案》。
     2020 年 12 月 28 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2021
年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
     二、对公司报告期内有关事项发表的意见
     报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，
对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，
根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
     （一）公司依法运作情况
     报告期内，公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大
会等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管
理人员履行职务情况进行了严格监督。
     经认真检查后，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证
券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》，
或有损于公司和股东利益的行为。
     （二）公司财务情况
     监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检
查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。
2020 年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
     （三）公司关联交易情况
     公司 2020 年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易
定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，
且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方
产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避
表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
     （四）关联方资金占用及公司对外担保情况
     监事会对公司截至 2020 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方资金占用的情
况及对外担保情况进行了认真核查：
    报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不
存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
    报告期内，公司未发生对外担保情况。
    （五）募集资金存放与使用情况
    监事会对公司募集资金情况进行了检查和监督，查阅了相关资料，认为公
司 2020 年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》和公司《募集资金管理办法》等规定的要求，不存在违规使用募集资
金的行为，不存在损害股东利益的情形。
    本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策
的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
 三、公司监事会 2021 年度工作计划
    2021 年本届监事会将继续忠实勤恳地履行职责，通过多种方式进一步促进
公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司在资本市场良好的
诚信形象。
    （一）积极出席公司年度股东大会和临时股东大会、列席公司董事会，积
极监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；
    （二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务
运作情况实施监督；
    （三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益
和形象的行为发生。




                                              瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                          监事会
                                                       2021 年 4 月 23 日