证券代码：002997             证券简称：瑞鹄模具         公告编号：2021-068


                        瑞鹄汽车模具股份有限公司

                关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



       瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表

监事高秉军先生的书面辞职报告，高秉军先生因个人工作原因，提请辞去公司第二

届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。高秉军先生辞职

后不会导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司监事会之日起生

效。

       高秉军先生的原定任期是 2018 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 8 日，截至

本公告披露日，高秉军先生未持有公司股份。高秉军先生在担任公司监事期间勤勉

尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公

司表示衷心感谢。

       根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

的相关规定，公司于2021年9月28日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了

《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名段光灿先生为

公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并同意提交公司 2021 年

第二次临时股东大会进行选举。

       段光灿先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》规

定的不得担任公司监事的情形。监事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》

及《公司章程》等有关规定。本次补选监事的任期自股东大会决议通过之日起至第
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二届监事会任期届满时止。



    特此公告。


                               瑞鹄汽车模具股份有限公司

                                         监事会

                                     2021年9月28日




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附件：

    段光灿：生于 1972 年 8月，中国国籍，本科学历。段光灿先生于 2012 年 1
月至 2015年 5月就职于北汽福田/北京欧辉客车分公司，任副总经理兼财务总监；
2015 年6月至2021年5月就职于奇瑞控股集团/财务控制本部，任外派商用车公司财

务总监；2021年6月至今就职于奇瑞控股集团/财务控制本部，任外派奇瑞科技财务
总监。
    截至本公告披露日，段光灿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制

人无关联关系，目前未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚
未解除等情况，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被证券交易所

认定不适合担任监事的其他情形。




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