瑞鹄模具:关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告2021-09-29
证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2021-068
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到非职工代表
监事高秉军先生的书面辞职报告,高秉军先生因个人工作原因,提请辞去公司第二
届监事会非职工代表监事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。高秉军先生辞职
后不会导致公司监事会成员低于法定人数,其辞职报告自送达公司监事会之日起生
效。
高秉军先生的原定任期是 2018 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 8 日,截至
本公告披露日,高秉军先生未持有公司股份。高秉军先生在担任公司监事期间勤勉
尽责,在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能,对此公
司表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定,公司于2021年9月28日召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了
《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名段光灿先生为
公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件),并同意提交公司 2021 年
第二次临时股东大会进行选举。
段光灿先生具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》规
定的不得担任公司监事的情形。监事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定。本次补选监事的任期自股东大会决议通过之日起至第
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二届监事会任期届满时止。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
监事会
2021年9月28日
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附件:
段光灿:生于 1972 年 8月,中国国籍,本科学历。段光灿先生于 2012 年 1
月至 2015年 5月就职于北汽福田/北京欧辉客车分公司,任副总经理兼财务总监;
2015 年6月至2021年5月就职于奇瑞控股集团/财务控制本部,任外派商用车公司财
务总监;2021年6月至今就职于奇瑞控股集团/财务控制本部,任外派奇瑞科技财务
总监。
截至本公告披露日,段光灿先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制
人无关联关系,目前未持有公司股票,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司监事的情形,以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚
未解除等情况,未受过证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被证券交易所
认定不适合担任监事的其他情形。
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