瑞鹄模具:第二届监事会第十五次会议决议公告2021-09-29
证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2021-066
瑞鹄汽车模具股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会
议于 2021 年 9 月 28 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开,会议通知已于
2021 年 9 月 23 日以专人送达的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席
傅威连先生召集并主持,会议应出席的监事 4 人,实际出席的监事 4 人,部分高
级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》。
原非职工代表监事高秉军先生因个人工作变动原因,提出辞职。根据《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,公司拟选举候选人段光灿先生为
公司第二届监事会非职工代表监事。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审议,同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
公司第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 28 日