证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2021-075



                 瑞鹄汽车模具股份有限公司
        第二届董事会第二十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于 2021 年 10 月 23 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已
于 2021 年 10 月 18 日以专人送达的方式递交全体董事。本次会议由公司董事长
柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，部分监事、
高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。


    2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。




特此公告。


                                 瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                              董事会
                                          2021 年 10 月 26 日