证券代码：002997           证券简称：瑞鹄模具             公告编号：2021-080




                   瑞鹄汽车模具股份有限公司
             关于董事会、监事会延期换届的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及

高级管理人员的任期即将于 2021 年 11 月 8日届满，目前公司正在积极筹备换届选举
相关工作。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成，

预计无法在届满前如期召开换届选举的股东大会，为保持相关工作的连续性和稳定性，
公司决定董事会、监事会延期换届，同时董事会各专门委员会及公司高级管理人员

的任期也将相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级
管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。


    在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监
事以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、

监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届
不会影响公司的正常运营。



特此公告。




                                                瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2021 年 11月 5日