证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具     公告编号：2022-003



                 瑞鹄汽车模具股份有限公司
           第三届董事会第一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2022 年 1 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，鉴于公司于 2022 年 1
月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会董事，全体董
事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议通知已于 2022 年 1 月 14 日以专
人或邮件送达的方式通知全体董事。本次会议经与会董事推选由柴震先生召集并
主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，部分监事、高管列席本次
会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽
车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于选举柴震先生为公司第三届董事会董事长的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监
事会主席的公告》。


    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监
事会主席的公告》。


    3、审议通过了《关于高级管理人员延期换届的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员延期换届的公告》。




     三、备查文件
     1、公司第三届董事会第一次会议决议；



     特此公告。


                                       瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                   董事会
                                               2022 年 1 月 14 日