瑞鹄模具:第三届董事会第一次会议决议的公告2022-01-15
证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-003
瑞鹄汽车模具股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于
2022 年 1 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,鉴于公司于 2022 年 1
月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会董事,全体董
事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议通知已于 2022 年 1 月 14 日以专
人或邮件送达的方式通知全体董事。本次会议经与会董事推选由柴震先生召集并
主持,会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人,部分监事、高管列席本次
会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽
车模具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举柴震先生为公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监
事会主席的公告》。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监
事会主席的公告》。
3、审议通过了《关于高级管理人员延期换届的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于高级管理人员延期换届的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议;
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日