证券代码：002997            证券简称：瑞鹄模具               公告编号：2022-005



                   瑞鹄汽车模具股份有限公司
                 关于高级管理人员延期换届的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      公司第三届董事会已经公司于 2022 年 1 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会

选举产生，并正式接任第二届董事会工作，详情请见公司同日披露的《2022 年第一次临时

股东大会决议公告》。鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间

完成，为了保证相关工作的连续性，公司第三届董事会第一次会议已审议通过《关于高级管

理人员延期换届的议案》，决定延长高级管理人员的任期。公司将在有关事项确定后，及时

推进公司高级管理人员的换届选聘工作，并及时履行信息披露义务。公司高级管理人员延期

换届不影响公司正常经营运作。在换届选聘工作完成之前，公司现任高级管理人员仍将依照

法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责义务和职责。

    特此公告。



                                                 瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022 年 1 月 14 日