证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具          公告编号：2022-004



                   瑞鹄汽车模具股份有限公司
           第三届监事会第一次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2022 年 1 月 14 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，鉴于公司于 2022
年 1 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会监事，
全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议通知已于 2022 年 1 月 14
日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议经与会监事推选由傅威连先
生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，部分高级管理人
员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举傅威连先生为公司第三届监事会主席的议案》
     表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和
监事会主席的公告》。



     三、备查文件
     公司第三届监事会第一次会议决议。
     特此公告。
                                        瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                   监事会
                                               2022 年 1 月 14 日