瑞鹄模具:第三届监事会第一次会议决议的公告2022-01-15
证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-004
瑞鹄汽车模具股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议
于 2022 年 1 月 14 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开,鉴于公司于 2022
年 1 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会监事,
全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议通知已于 2022 年 1 月 14
日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议经与会监事推选由傅威连先
生召集并主持,会议应出席的监事 5 人,实际出席的监事 5 人,部分高级管理人
员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举傅威连先生为公司第三届监事会主席的议案》
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和
监事会主席的公告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 14 日