证券代码：002997             证券简称：瑞鹄模具               公告编号：2022-006



                       瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一

次临时股东大会，选举产生了第三届董事会、监事会成员。2022 年 1 月 14 日，公司召开了

第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举柴震先生为公司第三届董事会董事长的议

案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。同日，公司召开了第三届监

事会第一次会议，审议通过了《关于选举傅威连先生为公司第三届监事会主席的议案》。现

将相关情况公告如下：

     1、公司董事会同意选举柴震先生担任第三届董事会董事长，个人简历详见公司于 2021

年 12 月 30 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事

会换届选举的公告》。

    2、公司董事会同意选举董事会下属委员会委员情况如下：

                                主任委员
       委员会名称                                            委员名单
                               （召集人）

       战略委员会                 柴震                    李立忠、陈迎志

       提名委员会                陈迎志                     柴震、张大林

       审计委员会                王慧霞                   吴春生、张大林

      薪酬与考核委
                                 张大林                   吴春生、王慧霞
          员会
    上述委员的个人简历详见公司于 2021 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

     3、公司监事会同意选举傅威连先生担任第三届监事会主席，个人简历详见公司于 2021

年 12 月 30 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事
会换届选举的公告》。

    上述人员任期自 2022 年 1 月 14 日起至公司第三届董事会、第三届监事会任期届满日止。

    特此公告。



                                                  瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2022 年 1 月 14 日