瑞鹄模具:关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告2022-01-15
证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-006
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一
次临时股东大会,选举产生了第三届董事会、监事会成员。2022 年 1 月 14 日,公司召开了
第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举柴震先生为公司第三届董事会董事长的议
案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。同日,公司召开了第三届监
事会第一次会议,审议通过了《关于选举傅威连先生为公司第三届监事会主席的议案》。现
将相关情况公告如下:
1、公司董事会同意选举柴震先生担任第三届董事会董事长,个人简历详见公司于 2021
年 12 月 30 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事
会换届选举的公告》。
2、公司董事会同意选举董事会下属委员会委员情况如下:
主任委员
委员会名称 委员名单
(召集人)
战略委员会 柴震 李立忠、陈迎志
提名委员会 陈迎志 柴震、张大林
审计委员会 王慧霞 吴春生、张大林
薪酬与考核委
张大林 吴春生、王慧霞
员会
上述委员的个人简历详见公司于 2021 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。
3、公司监事会同意选举傅威连先生担任第三届监事会主席,个人简历详见公司于 2021
年 12 月 30 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事
会换届选举的公告》。
上述人员任期自 2022 年 1 月 14 日起至公司第三届董事会、第三届监事会任期届满日止。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日