瑞鹄模具:第三届监事会第二次会议决议的公告2022-03-22
证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-021
瑞鹄汽车模具股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议
于 2022 年 3 月 21 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开,会议通知已于 2022
年 3 月 16 日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监事会主
席傅威连先生召集并主持,会议应出席的监事 5 人,实际出席的监事 5 人,部分
高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
表决结果:该议案获 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 21 日