证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具          公告编号：2022-021



                   瑞鹄汽车模具股份有限公司
           第三届监事会第二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2022 年 3 月 21 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于 2022
年 3 月 16 日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监事会主
席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，部分
高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：该议案获 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》。


     三、备查文件
     公司第三届监事会第二次会议决议。


     特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
          监事会
      2022 年 3 月 21 日