证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具     公告编号：2022-020



                 瑞鹄汽车模具股份有限公司
             第三届董事会第二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2022 年 3 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2022
年 3 月 16 日以专人或邮件送达的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震
先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，部分监事、高
管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
    独立董事对该议案发表了相关意见。保荐机构安信证券股份有限公司发表了
核查意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    2、审议通过了《关于召开公司股东大会的议案》
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   股东大会召开时间将另行通知。


     三、备查文件
     1、公司第三届董事会第二次会议决议；
     2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
     3、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司部分募投项目结
项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。



     特此公告。


                                      瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 3 月 21 日