瑞鹄模具:监事会决议公告2022-04-12
证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-028
瑞鹄汽车模具股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议
于 2022 年 4 月 8 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于 2022
年 3 月 29 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体监事。本次会议由公司监
事会主席傅威连先生召集并主持,会议应出席的监事 5 人,实际出席的监事 5
人,部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定,合法有
效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度财务决算报告》。
2、审议通过《关于 2021 年度计提减值准备的议案》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提减值准备的公告》。
3、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
4、审议通过《关于 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的
议案》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
5、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度监事会工作报告》。
6、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年年度报告全文》、 2021 年年度报告摘要》。
8、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度财务预算报告》。
9、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的议案》。
经审议,监事会一致认为:公司 2022 年度日常关联交易预计增加的额度是
根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测,不会对公司本
期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,亦不会因此类关联交易而对关
联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的
市场交易原则,不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联监事傅威连、段光灿先生
回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的公告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 12 日