证券代码：002997           证券简称：瑞鹄模具         公告编号： 2022-044


                   瑞鹄汽车模具股份有限公司
 关于子公司拟公开竞标购买资产暨关联交易的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别风险提示：本次公开竞标购买资产事项能否竞买成功尚存在一定的不确
定性。

       一、 关联交易概述

    1、因业务发展需要,公司控股子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司（以下简称
“瑞鹄浩博”）拟参与竞标购买奇瑞汽车股份有限公司的冲压设备及备件，购买
的设备用于扩大瑞鹄浩博的生产经营规模。

    2、鉴于公司董事李立忠担任奇瑞汽车股份有限公司执行副总经理，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。该竞拍事项，已经
本公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于
子公司公开竞标购买资产暨关联交易的议案》，关联董事李立忠先生回避表决，
独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了同意的独立意见。

    3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。

    二、关联方的基本情况

    （一）关联方介绍

    名称：奇瑞汽车股份有限公司

    统一社会信用代码： 913402007139708758

    成立日期： 1997年01月08日

    法定代表人：尹同跃


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    住所：安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号

    注册资本： 546,983.1633万元

    公司类型：其他股份有限公司(非上市)

    经营范围：生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品
的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的
进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资，
增值电信业务经营。（上述经营范围涉及许可的，凭许可资质经营）。
    主要股东：主要股东为奇瑞控股集团有限公司、安徽省信用融资担保集团有
限公司、芜湖市建设投资有限公司。

    （二）关联方财务状况
                                                       单位：万元

          序号         项目              2020 年 12 月 31 日/2020 年

              1      资产总计                   8,841,829.79

              2     净资产合计                  2,636,917.61

              3      营业收入                   3,476,186.05

              4       净利润                       737.18


          注：上述财务数据均为 2020 年度/期末数据（未经审计）。
    （三）关联关系说明及关联方信用情况
       奇瑞汽车股份有限公司执行副总经理李立忠先生为公司董事，构成关联
   方。
       截至本公告披露日，奇瑞汽车股份有限公司不是失信被执行人。
    三、关联交易标的的基本情况
       此次交易标的包括 4 台闭式四点单动压力机、3 台胶带运输机、2 台皮
   带运输机、1 台上料小车、1 台立式钻床、1 台可控硅整流弧焊机及若干专用
   备件等。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，
   不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其
   他情况。

    四、关联交易的定价政策和定价依据


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       本次交易采取公开招标方式，通过公开竞标确定合同价格，公司的竞拍
   底价不超过董事会授权金额。

    五、交易目的及对公司的影响

    本次关联交易是为了解决了子公司瑞鹄浩博的业务发展瓶颈问题，扩大了其
生产能力。本次交易实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评
审原则，经过评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标
而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别
是中小股东利益的情形。

    六、当年年初至今，与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

    2022年年初至本次会议召开日，公司与奇瑞汽车股份有限公司发生其他关联
交易总金额合计2,062.30万元。

    七、独立董事事前认可及独立意见

    本公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可，同意提交董事会审
议，并出具意见：有关议案的审议及表决程序符合相关法规及《公司章程》的规
定，交易方式采用在产权交易中心挂牌并竞购方式，交易价款公平、合理，本次
交易有利于瑞鹄浩博的生产规模的扩大，提高公司整体竞争力及可持续发展能
力，符合本公司及全体股东的利益。

    八、保荐机构的核查意见
       上述关联交易已经公司第三届董事会第五次会议审议批准，关联董事回
   避表决；监事会发表了审核意见；全体独立董事发表了事前认可意见和同意
   意见；该关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批
   准。上述关联交易履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管
   理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
   规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
   《公司章程》等相关规定。

       上述关联交易定价依据将采取公开招标方式，交易方式符合市场规则。
   上述关联交易没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。



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    九、备查文件

   1、第三届董事会第五次会议决议；

   2、第三届监事会第五次会议决议；

   3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

   4、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

   5、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司子公司拟公开竞

标购买资产暨关联交易的核查意见。



   特此公告。

                                            瑞鹄汽车模具股份有限公司

                                                      董事会

                                                   2022 年 5 月 16 日




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