证券代码：002997             证券简称：瑞鹄模具    公告编号：2022-076
   转债代码：127065             转债简称：瑞鹄转债



                   瑞鹄汽车模具股份有限公司
             第三届董事会第七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2022 年 8 月 8 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2022
年 8 月 4 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事
长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全
体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。


       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
       （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》、 2022 年半年度报告摘要》。
    （三）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的议案》
    经审议，董事会一致认为：公司 2022 年度日常关联交易预计增加的额度是
根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本
期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关
联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的
市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构安信证
券股份有限公司发表了核查意见。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事柴震先生、吴春生先
生、李立忠先生回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的公告》。
    （四）审议通过《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等
额置换的议案》
    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，董事会同意公司拟在募集资
金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇
票和票据背书等方式）等银行票据方式支付部分募投项目款，并定期从募集资金
专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额募集资金视同募投项目使用资金。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司
出具了相应的核查意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募
集资金等额置换的公告》。
    （五）审议通过《关于募投项目延期的议案》
    经审议，为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司
将募投项目“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”
和“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”的建设周期从 2022 年 8 月延期
至 2023 年 8 月。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见；公司保荐机构安信证券股份有限公
司发表了核查意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》。


    （六）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公
告》。




         三、备查文件
         1、公司第三届董事会第七次会议决议；
         2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
         3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
         4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2022 年度日常
关联交易预计增加事项的核查意见；
         5、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司使用银行票据方
式支付募投项目款并以募集资金等额置换的核查意见；
         6、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司募投项目延期的
核查意见。
特此公告。

             瑞鹄汽车模具股份有限公司
                       董事会
                   2022 年 8 月 10 日