证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具         公告编号：2022-077
转债代码：127065          转债简称：瑞鹄转债



                   瑞鹄汽车模具股份有限公司
           第三届监事会第七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于 2022 年 8 月 8 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于 2022
年 8 月 4 日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监事会主席
傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，部分高
级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》、 2022 年半年度报告摘要》。

    （三）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的议案》

    经审议，监事会一致认为：公司 2022 年度日常关联交易预计增加的额度是
根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本
期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关
联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的
市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事傅威连先生、段光灿
先生回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的公告》。

    （四）审议通过《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等
额置换的议案》

    经审议，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，监事会同意公司拟
在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银
行承兑汇票和票据背书等方式）等银行票据方式支付部分募投项目款，并定期从
募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额募集资金视同募投项目
使用资金。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募
集资金等额置换的公告》。

    （五）审议通过《关于募投项目延期的议案》

    经审议，为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司
将募投项目“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”
和“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”的建设周期从 2022 年 8 月延期
至 2023 年 8 月。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》。

    （六）审议通过《关于更换监事的议案》

    经审议，同意提名张昊先生为公司第三届监事会候选人，张昊先生任期自股
东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换监事的公告》。



     三、备查文件
     公司第三届监事会第七次会议决议。




     特此公告。


                                        瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                   监事会
                                               2022 年 8 月 10 日