瑞鹄模具:半年报监事会决议公告2022-08-10
证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-077
转债代码:127065 转债简称:瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议
于 2022 年 8 月 8 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开,会议通知已于 2022
年 8 月 4 日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监事会主席
傅威连先生召集并主持,会议应出席的监事 5 人,实际出席的监事 5 人,部分高
级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
表决结果为:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
(二)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》、 2022 年半年度报告摘要》。
(三)审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的议案》
经审议,监事会一致认为:公司 2022 年度日常关联交易预计增加的额度是
根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测,不会对公司本
期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,亦不会因此类关联交易而对关
联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的
市场交易原则,不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联监事傅威连先生、段光灿
先生回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的公告》。
(四)审议通过《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等
额置换的议案》
经审议,为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,监事会同意公司拟
在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(包括开立的银
行承兑汇票和票据背书等方式)等银行票据方式支付部分募投项目款,并定期从
募集资金专户划转等额资金至公司一般账户,该部分等额募集资金视同募投项目
使用资金。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募
集资金等额置换的公告》。
(五)审议通过《关于募投项目延期的议案》
经审议,为了合理、有效地使用募集资金,保证项目全面、稳步推进,公司
将募投项目“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目(一期)”
和“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”的建设周期从 2022 年 8 月延期
至 2023 年 8 月。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募投项目延期的公告》。
(六)审议通过《关于更换监事的议案》
经审议,同意提名张昊先生为公司第三届监事会候选人,张昊先生任期自股
东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于更换监事的公告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 10 日