安信证券股份有限公司

                    关于瑞鹄汽车模具股份有限公司

                        募投项目延期的核查意见

      安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄
汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定，对瑞鹄模具募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1071 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社
会公开发行人民币普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价为 12.48 元，应募
集资金总额为人民币 57,283.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,677.20 万元
后，实际募集资金金额为 49,606.00 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上
述资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

      二、项目资金投资进度情况

      截至 2022 年 6 月 30 日，“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建
设项目（一期）”、“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”投资进度情况如
下：
                                                                          单位：万元
                             募集资金投资总金   累计已投入金额（万    截至期末投资进
 序号        项目名称
                               额（万元）       元） （未经审计）           度
         基于机器人系统集
         成的车身焊装自动
  1                                 18,630.00              9,504.20          51.02%
         化生产线建设项目
         （一期）
  2      汽车智能制造装备            5,162.00              2,045.96          39.64%


                                         1
       技术研发中心建设
       项目


   三、募投项目延期的具体情况

   公司在募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下，结合项
目当前的实施进度，将募投项目“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线
建设项目（一期）”、“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”计划完成时间
从 2022 年 8 月延期至 2023 年 8 月。

   四、募投项目延期的原因

   因受到新冠疫情的影响，项目建设较预期有所延缓，无法按既定计划在 2022
年 8 月达到预定可使用状态。为了确保项目建设质量，在募集资金投资项目实施
主体、实施地点不发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，公司拟将募投
项目“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”、“汽车
智能制造装备技术研发中心建设项目”计划完成时间从 2022 年 8 月延期至 2023
年 8 月。

   五、募投项目延期对公司经营的影响

   公司的募投项目“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目
（一期）”、“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”延期是根据项目的实
际情况，基于保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎作出的决定，项
目的实施主体、实施地点均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，
也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整将有利
于公司更好地保证项目顺利、高质量的完成，不会对公司未来业务整体规划及长
远健康发展产生影响。

   六、独立董事意见

   公司本次募集资金投资项目延期是公司根据项目的具体实施进展情况做出
的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目实施期限的变化，未改变项目建设的内容、
投资总额及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不会对募投项目的实施造成重大影响。延期事项履行了必要的审批程序，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
                                       2
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
行政法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等有关规定，并履
行了相应的审议审批程序。因此，我们同意本次募集资金投资项目延期事项。

   七、监事会意见

   公司在募投项目实施主体、实施地点均不发生改变的前提下，将募投项目“基
于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”、“汽车智能制
造装备技术研发中心建设项目”的计划完成时间从 2022 年 8 月延期至 2023 年 8
月，是根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形；此次延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次募投项目延
期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。

   八、保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为：瑞鹄模具本次募投项目“基于机器人系统集成的车
身焊装自动化生产线建设项目（一期）”、“汽车智能制造装备技术研发中心建
设项目”延期事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议
审议通过，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等规定的相关要求。公司募投项目“基于机器人系统集成的车身
焊装自动化生产线建设项目（一期）”、“汽车智能制造装备技术研发中心建设
项目”延期是公司结合项目建设实际情况提出，不存在损害公司和股东利益的情
形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

   （以下无正文）




                                    3
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司募
投项目延期的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：
                   李栋一               吴冰




                                                 安信证券股份有限公司
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