证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具          公告编号：2022-099
转债代码：127065          转债简称：瑞鹄转债



                   瑞鹄汽车模具股份有限公司
           第三届监事会第八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于 2022 年 9 月 23 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于 2022
年 9 月 20 日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监事会主
席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，部分
高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，同意公司使用不超过 12,500 万元的闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    （二）审议通过《关于购买土地使用权的议案》

    基于公司战略规划及经营发展的长期需要，并随着公司相关业务规模的逐步
扩大，公司本次购买的土地使用权，将为相关业务的持续发展提供强有力的支持，
符合公司和股东的长远利益。因此监事会经审议，同意本次购买土地的事项。
    表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买土地使用权的公告》。
     三、备查文件
     公司第三届监事会第八次会议决议。




     特此公告。


                                        瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                  监事会
                                              2022 年 9 月 23 日