瑞鹄模具:第三届监事会第八次会议决议的公告2022-09-24
证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-099
转债代码:127065 转债简称:瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议
于 2022 年 9 月 23 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开,会议通知已于 2022
年 9 月 20 日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监事会主
席傅威连先生召集并主持,会议应出席的监事 5 人,实际出席的监事 5 人,部分
高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议,同意公司使用不超过 12,500 万元的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果为:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
(二)审议通过《关于购买土地使用权的议案》
基于公司战略规划及经营发展的长期需要,并随着公司相关业务规模的逐步
扩大,公司本次购买的土地使用权,将为相关业务的持续发展提供强有力的支持,
符合公司和股东的长远利益。因此监事会经审议,同意本次购买土地的事项。
表决结果为:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买土地使用权的公告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 23 日