证券代码：002997              证券简称：瑞鹄模具              公告编号：2022-096
转债代码：127065               转债简称：瑞鹄转债



                       瑞鹄汽车模具股份有限公司
                       关于购买土地使用权的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、交易概述
      瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 23 日召开
第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于购买土地
使用权的议案》，独立董事出具了同意的独立意见。公司拟使用不超过 4,800
万元的自有或自筹资金购买位于芜湖市经济技术开发区的土地使用权（长江路东
侧、衡山路北侧），并授权公司管理层或管理层指定代办人办理相关手续及签署
相关文件。
      本次交易前 12 个月累计对外投资的情况如下：
序号           交易标的             交易时间       交易金额（万      持股比例
                                                       元）
          投资建设新能源汽车轻量

  1      化零部件项目（芜湖瑞鹄汽   2021-12-29        30,800            45%
          车轻量化技术有限公司）

          投资设立天津瑞津科技有
  2                                 2022-3-1          2,000            100%
                 限公司

          投资建设新能源汽车精

          密成形装备及轻量化制
  3                                 2022-6-17         26,968            51%
         件项目（芜湖瑞鹄浩博模

              具有限公司）

                      合计                            59,768
      预计本次交易完成后，公司近 12 个月累计对外投资成交金额将达到股东大
会审议标准。该议案尚需提交股东大会审议。
    本次共同投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组情形。


    二、交易对方基本情况
    企业名称：安徽天中涂层材料装备科技有限公司
    统一社会信用代码：91340200051488317W
    成立时间：2012-8-14
    注册资本：3,000 万元
    注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区科创中心
    法定代表人：鲍友春
    标的土地使用权出让人安徽天中涂层材料装备科技有限公司与公司及公司
控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。


    三、交易标的基本情况
    标的土地使用权位于芜湖市经济技术开发区长江路东侧、衡山路北侧，该土
地为工业用地，土地面积 93,131.53 平方米，出让金额不超过 4,800 万元。


    四、本次购买土地使用权对公司的影响
    基于公司战略规划及经营发展的长期需要，并随着公司相关业务规模的逐步
扩大，公司本次购买的土地使用权，将为相关业务的持续发展提供强有力的支持，
符合公司和股东的长远利益。
    本次购买土地使用权的决策符合公司的长期战略规划，不会对公司的财务状
况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    五、审议程序
    1、监事会意见
    监事会同意公司拟使用不超过 4,800 万元的自有或自筹资金购买位于芜湖
市经济技术开发区的土地使用权（长江路东侧、衡山路北侧），本次购买土地使
用权事项有利于公司长远发展，增强公司的持续经营能力。不会对公司财务状况
及生产经营造成重大不利影响。
    2、独立董事的独立意见
    本次购买土地使用权事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，本次事项不构成关联交
易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公
司董事会召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。本
次购买土地使用权事项有利于公司长远发展，增强公司的持续经营能力。不会对
公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小
股东合法利益的情形。因此，我们同意公司此次购买土地使用权事项。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第八次会议决议；
    2、第三届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                             瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 9 月 23 日