瑞鹄模具:独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见2022-09-24
瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《上市
公司章程指引》等相关规定,我们作为瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,对公司第三届董事会第八次会议的相关议案进行了审议,在
审阅相关议案资料后,就第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见:
一、对于《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
经核查,我们认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,投资于购买安
全性高、流动性好、满足保本要求的产品,是在确保公司募投项目所需资金以及
募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务
的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效
率,可以实现资金的保值、增值,实现公司与股东利益最大化。符合《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等相关规定。该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。因此,我们同意公司使用不超过1.25亿元的闲置募集资金进行现金管
理。
二、对于《关于购买土地使用权的议案》的独立意见
本次购买土地使用权事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定,本次事项不构成关联交
易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公
司董事会召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。本
次购买土地使用权事项有利于公司长远发展,增强公司的持续经营能力。不会对
公司财务状况及生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及股东尤其是中小
股东合法利益的情形。因此,我们同意公司此次购买土地使用权事项。
(以下无正文)
(本页无正文,为《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第八次会议相关事项的独立意见》签署页)
独立董事签名:
陈迎志:
2022年9月23日
(本页无正文,为《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第八次会议相关事项的独立意见》签署页)
独立董事签名:
王慧霞:
2022年9月23日
(本页无正文,为《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第八次会议相关事项的独立意见》签署页)
独立董事签名:
张大林:
2022年9月23日