瑞鹄模具:独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见2022-10-26
瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《上市
公司章程指引》等相关规定,我们作为瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事,对公司第三届董事会第九次会议的相关议案进行了审议,
在审阅相关议案资料后,就第三届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见:
一 、关于变更部分募投项目实施地址的独立意见
经认真审查,我们认为,本次变更“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精
密成形装备智能制造工厂建设项目(一期)”实施地址是公司经过审慎考虑作出
的决定,该项目在本次变更前尚未动工,本次除项目实施地址发生变化外,其他
事项均未发生变化。变更不会对公司未来的生产经营造成不利的影响,符合公司
及广大股东的利益。本次变更的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此我们同意本次部分募投项
目实施地址变更事项。
二 、关于计提减值准备的独立意见
经认真审查,我们认为,公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公
司相关会计政策规定,审议程序合法、依据充分。计提减值准备后,财务报表能
够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,没有损害公
司及中小股东利益。公司独立董事一致同意本次计提减值准备。
(以下无正文)
(本页无正文,为《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第九次会议相关事项的独立意见》签署页)
独立董事签名:
陈 迎志:
2022年10月25日
(本页无正文,为《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第九次会议相关事项的独立意见》签署页)
独立董事签名:
王 慧霞:
2022年10月25日
(本页无正文,为《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第九次会议相关事项的独立意见》签署页)
独立董事签名:
张 大林:
2022年10月25日