安信证券股份有限公司

                     关于瑞鹄汽车模具股份有限公司

                变更募投项目实施地址的核查意见

   安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄
汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“公司”）公开发行可转换公
司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定，对瑞鹄模具变更募投项目实施地址事项进行了审慎核查，具
体情况如下：

   一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号文）核准，公司于 2022 年 6 月
公开发行面值总额为 43,980.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。根据有关规
定扣除发行费用 691.39 万元后，实际募集资金金额为 43,288.61 万元。该募集资
金已于 2022 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）容诚验字[2022]230Z0165 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专
户存储管理。

   二、本次变更募集资金投资项目实施地址的情况

                      募集资金投资    拟投入募集
                                                                   变更后实施地
 募集资金投资项目     总金额（万      资金金额       原实施地址
                                                                       址
                          元）        （万元）
新能源汽车轻量化车                                  芜湖市经济技术 芜湖市经济技
身及关键零部件精密                                  开发区北区原金 术开发区长江
                          43,288.61     43,288.61
成形装备智能制造工                                  鼎锅炉公司南侧 路东侧、衡山
厂建设项目（一期）                                      地块         路北侧


   三、本次变更募投项目实施地址的原因及影响

   因综合考虑公司未来发展拓展空间，更集约高效利用场地、物流等各方面的

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优势，公司拟将“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工
厂建设项目（一期）”实施地址变更为“芜湖市经济技术开发区长江路东侧、衡
山路北侧”。
   本次仅涉及“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工
厂建设项目（一期）”的实施地址变更，未涉及募集资金投向、用途或实施方式
的变更，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重
大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，符合公司及全体股东的
利益。

   四、独立董事意见

   公司本次变更“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造
工厂建设项目（一期）”实施地址是公司做出的审慎决定，该项目在本次变更前
尚未动工，本次除项目实施地址发生变化外，其他事项均未发生变化。变更不会
对公司未来的生产经营造成不利影响，符合公司及广大股东的利益。本次变更的
决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，独立董事同意本次募投项目地址变
更事项。

   五、监事会意见

   公司变更“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂
建设项目（一期）”实施地址符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，是公司产业规划布局
的合理优化，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次变更募投项目实施地址
事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司变更
募投项目实施地址。

   六、保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为：本次变更募集资金投资项目实施地址的事项已履行
了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上

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市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在改变募集
资金用途、建设内容和实施方式等情形，不会对募集资金投资项目产生实质性影
响，不存在损害公司股东利益的情况。因此，保荐机构同意本次变更募投项目实
施地址事项。

   （以下无正文）




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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司变
更募投项目实施地址的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：
                   李栋一               吴冰




                                                 安信证券股份有限公司
                                                    2022 年 10 月 25 日




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