瑞鹄模具:监事会决议公告2022-10-26
证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-107
转债代码:127065 转债简称:瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议
于 2022 年 10 月 25 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于
2022 年 10 月 20 日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监
事会主席傅威连先生召集并主持,会议应出席的监事 5 人,实际出席的监事 5
人,部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定,合法有
效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
表决结果为:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年第三季度报告》。
(二)审议通过《关于变更募投项目实施地址的议案》
公司本次变更募投项目实施地址,不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形,未改变募集资金投向,不影响募集资金投资项目的实施,符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定,本次变更募集资金投资项目实施地址履行了必要
的法定程序,因此监事会经审议,同意本次变更募投项目实施地址事项。
表决结果为:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募投项目实施地址的公告》。
(三)审议通过《关于计提减值准备的议案》
表决结果为:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提减值准备的公告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 26 日