证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具           公告编号：2022-107
转债代码：127065          转债简称：瑞鹄转债



                   瑞鹄汽车模具股份有限公司
          第三届监事会第九次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
于 2022 年 10 月 25 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2022 年 10 月 20 日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监
事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5
人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于变更募投项目实施地址的议案》

    公司本次变更募投项目实施地址，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，未改变募集资金投向，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施地址履行了必要
的法定程序，因此监事会经审议，同意本次变更募投项目实施地址事项。

    表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施地址的公告》。

    （三）审议通过《关于计提减值准备的议案》

    表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》。
     三、备查文件
     公司第三届监事会第九次会议决议。




     特此公告。


                                        瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                 监事会
                                             2022 年 10 月 26 日