瑞鹄模具:独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见2022-12-28
瑞鹄汽车模具股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认
可意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《上市
公司章程指引》等相关规定,我们作为瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事,对公司第三届董事会第十次会议拟审议的相关议案,在
董事会召开前收到了该等事项的相关材料,并听取了公司有关人员关于该等事项
的报告。经审阅有关资料,基于独立判断的立场,现发表该等事项的事前书面认
可意见如下:
一 、关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司及子公司预计2023年度与关联方进行日常关联交易,该交易属于正常的商
业交易行为,有利于公司长远发展,定价依据合理,不存在损害公司及股东利益,
特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定;我们
一致同意将该事项提交董事会审议,关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生
应当回避表决。
二、关于公司拟续聘会计师事务所的事前认可意见
经审核,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资
格,具备丰富的上市公司审计经验,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足
公司2022年度审计工作的要求。本次拟聘任会计师事务所事项符合公司业务发展需
要,我们同意将聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的事
项提交公司董事会审议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十次会议相关事项的事前认可意见》签署页)
独立董事签名:
陈迎志:
2022年12月27日
(本页无正文,为《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十次会议相关事项的事前认可意见》签署页)
独立董事签名:
王慧霞:
2022年12月27日
(本页无正文,为《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十次会议相关事项的事前认可意见》签署页)
独立董事签名:
张大林:
2022年12月27日