证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具         公告编号：2023-020
转债代码：127065          转债简称：瑞鹄转债



                   瑞鹄汽车模具股份有限公司
         第三届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2023 年 3 月 13 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于
2023 年 3 月 10 日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监事
会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，
部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联监事张昊先生回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

    2、审议通过《关于对子公司增资并建设新能源汽车轻量化零部件项目（有
色铸造）二期暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联监事张昊先生回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对子公司增资并建设新能源汽车轻量化零
部件项目（有色铸造）二期暨关联交易的公告》。



     三、备查文件
     公司第三届监事会第十一次会议决议。


     特此公告。


                                       瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                   监事会
                                               2023 年 3 月 13 日