瑞鹄模具:独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见2023-03-14
瑞鹄汽车模具股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前
认可意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》及《上
市公司章程指引》的相关规定,我们作为瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事,对公司第三届董事会第十二次会议的议案进行了审议,
在审阅相关议案资料后,对会议相关事项进行了事前审核,发表事前认可意见如
下:
一 、关于对外投资暨关联交易的事前认可意见
关于公司对外投资暨关联交易的议案,在仔细审阅公司向我们提交的有关瑞鹄
汽车模具股份有限公司对外投资暨关联交易事项的资料,并就有关情况向公司董事
会及有关工作人员进行询问的基础上,我们同意《关于对外投资暨关联交易的议案》
提交公司第三届董事会第十二次会议审议。关联董事李立忠先生应当回避表决。
二、关于对子公司增资并建设新能源汽车轻量化零部件项目(有色铸造)二期
暨关联交易的事前认可意见
关于公司对子公司增资并建设新能源汽车轻量化零部件项目(有色铸造)二期
暨关联交易的议案,在仔细审阅公司向我们提交的有关瑞鹄汽车模具股份有限公司
对外投资暨关联交易事项的资料,并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行
询问的基础上,我们同意《关于对子公司增资并建设新能源汽车轻量化零部件项目
(有色铸造)二期暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
关联董事李立忠先生应当回避表决。
(以下无正文)
(本页无正文,为《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十二次会议相关事项的事前认可意见》签署页)
独立董事签名:
陈迎志:
2023年 月 日
(本页无正文,为《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十二次会议相关事项的事前认可意见》签署页)
独立董事签名:
王慧霞:
2023年 月 日
(本页无正文,为《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十二次会议相关事项的事前认可意见》签署页)
独立董事签名:
张大林:
2023年 月 日