证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具             公告编号：2023-035
转债代码：127065          转债简称：瑞鹄转债




                     瑞鹄汽车模具股份有限公司
                关于 2022 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第三届董
事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2022年度
利润分配预案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会
审议。现将具体情况公告如下：
    一、利润分配预案基本情况
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司口径 2022 年期初未分配利
润为 219,419,269.49 元，2022 年度实现净利润为 115,645,812.27 元，扣除提取盈余
公积 11,564,581.23 元，并扣除 2022 年分配的 2021 年度及以前的利润 36,720,000.00
元，截至 2022 年期末未分配利润为 286,780,500.53 元；同时，截至 2022 年期末合
并报表口径可供分配利润为 462,681,436.76 元。
    根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股
东的利益，根据《公司法》《公司章程》、公司《未来三年股东分红回报规划（2022
年-2024 年）》等相关规定，公司拟以利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股分配现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本。本次派发现金红利后剩余未分配利润结转至以后年度。
    上述 2022 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按 2023 年 3 月 31 日公司
总股本 183,632,143 股测算，预计派发现金红利总额为人民币 55,089,642.90 元，实
际派发现金红利总额将以 2022 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为
准。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    董事会同意在股东大会表决通过上述利润分配预案后，董事会授权公司董事长
或其授权代表办理上述利润分配事项。
     二、审议程序及相关意见说明
    1、董事会意见
    公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议
案》。董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等规定，符合公
司在《招股说明书》中的利润分配政策、股东回报及做出的相关承诺，具备合法性、
合规性。
    2、监事会意见
    公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议
案》。监事会认为，公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》中
规定的利润分配政策，兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者
的合理诉求，未损害公司股东利益。
    3、独立董事意见
    经审议，我们认为：公司 2022 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件中关于利润分配的相关规定，
充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因
素，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本利润分配预案，并同意提请公
司股东大会审议。
    三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
    基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营的前提下，
提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，
充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司
的发展规划。
    四、风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，存
在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                           瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2023年4月25日