证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-031
转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于追认日常关联交易及增加2023年度日常关联交易预计
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展和生产经
营需要，2023 年度公司（含子公司）拟与关联方瑞鲸（安徽）供应链科技有限
公司（以下简称“瑞鲸科技”）、芜湖永达科技有限公司（以下简称“永达科技”）、
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“成飞瑞鹄”）发生日常经营性
关联交易。预计年度与瑞鲸科技累计交易总金额不超过 12,700.00 万元（不含税），
其中 4,800.00 万元已经公司审议通过，详见公司 2022 年 12 月 28 日披露的《关
于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（编号：2022-121），本次追加预计不超
过人民币 7,900.00 万元（不含税）；与永达科技累计交易总金额不超过人民币
600.00 万元（不含税）；预计年度与成飞瑞鹄累计交易总金额不超过 12,900.00
万元（不含税），其中 12,620.00 万元已经公司审议通过，详见公司 2022 年 12
月 28 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（编号：2022-121），
本次追加预计不超过人民币 280 万元（不含税）。同时，对 2022 年度的关联交易
预计金额与实际执行的超额情况进行追认。
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十二次会议审议并通过了《关于追认日常关联交易及增加 2023 年度日常关联交
易预计的议案》，关联董事柴震先生、吴春生先生、监事傅威连先生、张昊先生
已回避表决。独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易追认及增加事项，并
发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。本次日常经营性关联交易追
认及预计增加尚需提交公司股东大会审议。
（二）2022 年日常关联交易预计、执行及超额情况
单位：万元
关联交易定 2022 年预 2022 年实际 2022 年实际与
关联交易类别 关联人 关联交易内容
价原则 计金额 发生金额 预计的超额情况
向关联人采购 成飞瑞 模具及零星加
市场公允价 6,400.00 6,829.20 429.20
产品、商品 鹄 工
成飞瑞
关联租赁 厂房租赁 市场公允价 600.00 757.50 157.50
鹄
采购产品及接 成飞瑞
水电物业费用等 市场公允价 - 107.43 107.43
受劳务 鹄
合计 - - 7,000.00 7,694.13 694.13
1、因市场需求增加，公司从成飞瑞鹄采购商品需求增加。
2、子公司瑞鹄轻量化因生产经营需要，从成飞瑞鹄租赁厂房面积增加，同
时配套的水电物业等费用需求增长。
（三）增加预计的日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易定 2023 年预 截至披露日 上年发生金
关联交易类别 关联人 关联交易内容
价原则 计增加金额 已发生金额 额
向关联人采购
瑞鲸科技 材料及其他 市场公允价 7,900.00 779.97 2,528.17
产品、商品
向关联人销售
永达科技 其他物料 市场公允价 600.00 54.63 -
产品、商品
向关联人采购 水电物业费用
成飞瑞鹄 市场公允价 280.00 76.80 107.43
原材料等 等
合计 - - 8,780.00 911.40 2,635.60
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交易 2022 年度实际 全年预计
关联人 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
易类别 内容 发生金额 金额
比例（%） 差异（%）
2021-12-30 巨潮
向关联 资讯网《关于
人采购 瑞鲸科 材料及其 2022 年度日常
2,528.17 3,600.00 2.19 29.77
产品、商 技 他 关联交易预计的
品 公告》公告编号
2021-097）
2022-4-12 巨潮
向关联 资讯网《关于
人销售 瑞鲸科 2022 年度日常
代理费 139.20 300.00 23.44 53.60
产品、商 技 关联交易预计增
品 加的公告》公告
编号：2022-029）
向关联
人销售 瑞鲸科 自动化生
55.00 0.05
产品、商 技 产线
品
向关联
人采购 永达科 委外加工
10.68 0.06
产品、商 技 等
品
向关联
人采购 成飞瑞 水电物业
107.43 8.90
原材料 鹄 费用等
等
合计 2,840.48 3,900.00 -
公司董事会对日常关联交易实
对瑞鲸科技销售实际发生额与预计金额差异主要系受市场因素影响调整销
际发生情况与预计存在较大差
售计划所致。
异的说明
经核查，公司董事会对 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差
公司独立董事对日常关联交易
异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原
实际发生情况与预计存在较大
则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股
差异的说明
东利益，特别是中小股东利益的情况。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
单位：万元
关联方名称 法定代表人 注册资本 关联关系 住所 主营业务
一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；汽车
新车销售；汽车零配件零售；水上运输设备销售；航空
运输设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；
模具销售；金属材料销售；电线、电缆经营；橡胶制品
销售；木材销售；煤炭及制品销售；润滑油销售；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪
用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；劳动
安徽省芜湖 保护用品销售；日用百货销售；针纺织品销售；农副产
市镜湖区张 品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；
奇瑞控股控
家山街道名 销售代理；普通机械设备安装服务；广告制作；广告设
瑞鲸科技 肖曙明 10,000 制的企业
铸置业广场 计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业形象策划；
A座26-27层 组织文化艺术交流活动；市场营销策划；专业设计服务；
平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；包装
服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；货物进出口；技术进出口；合成材料销售；
食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；
食品销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；人力
资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程
管理服务；工程造价咨询业务（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道
路货物运输（不含危险货物）；第一类增值电信业务；
第二类增值电信业务
中国（安徽） 一般项目：有色金属铸造；黑色金属铸造；机械零件、
公司监事张 自由贸易试 零部件加工；生产性废旧金属回收；金属材料销售（除
永达科技 刘春平 55681.900133
昊担任董事 验区芜湖片 许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
区长江北路 项目）
中国(安徽)
自由贸易试 汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造，
公司联营企
成飞瑞鹄 黄绍浒 15,000 验区芜湖片 汽车零部件制造，白车身制造，数控产品及相关高新技
业
区长山路19 术产品制造。
号
2、关联方主要财务数据
单位：万元
2022 年 12 月 31 日/2022 年度
关联方名称
总资产 净资产 营业收入 净利润
瑞鲸科技 94,014.71 10,065.86 129,580.26 233.30
永达科技 114,839.15 42,572.35 68,093.35 -3,446.10
成飞瑞鹄 109,289.72 41,204.35 105,848.75 8,141.96
注：上述成飞瑞鹄、永达科技财务报表经审计，其他财务数据未经审计。
3、履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具
备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，
属于正常经营往来。公司交易价格以同类产品的市场价格为参照，综合考虑生产
成本等因素协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体
现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关
联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公
司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优
势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互
利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利
义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全
体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产
生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。
五、独立董事、监事会、中介机构意见
1、独立董事事前认可与独立意见
公司独立董事事前审核了《关于追认日常关联交易及增加2023年度日常关联
交易预计的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。
公司全体独立董事认为：公司追认日常关联交易及增加2023年度与关联方的
日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，
公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预
计事项的程序合法有效，关联董事柴震先生、吴春生先生已回避表决，符合《公
司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、监事会意见
公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于追认日常关联交易及增加
2023年度日常关联交易预计的议案》，关联监事傅威连先生、张昊先生已回避表
决。监事会认为：公司追认日常关联交易及增加2023年度日常关联交易预计的额
度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公
司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而
对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”
的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
3、保荐机构意见
公司本次追认日常关联交易及增加2023年度日常关联交易预计事项已经公
司董事会审议通过，关联董事、监事已回避表决，独立董事事前认可本次关联交
易事项并出具了同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》及公司关联交易管理制度等相关规定；公司本次追认日常关联交易及增加
2023年度日常关联交易预计事项基于公司日常经营需要而进行，关联交易定价遵
循市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次追
认日常关联交易及增加2023年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
5、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司追认日常关联交
易及增加2023年度日常关联交易预计事项的核查意见。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日