北京声迅电子股份有限公司
   关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》等法律、法规、规范性文件和《北京声迅电子股份有限公司章程》、《北京
声迅电子股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的相关规定，我们作为北
京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全
体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断的立场，对公司
第四届董事会第五次会议的议案相关资料进行了认真细致的审核，现就如下事项
发表事前认可意见如下：

    1.关于实际控制人为公司融资事项提供担保的议案

    公司实际控制人谭政先生和聂蓉女士为公司融资事项提供担保，解决了公司
融资过程中需要提供担保的问题，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经
营业绩产生不利影响，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的
情形。 因此，我们同意将该议案提交公司董事会会议审议。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《北京声迅电子股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第五次会议相关事项的事前认可意见》签署页）




    齐铂金：




                                                      年    月   日
    （本页无正文，为《北京声迅电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第五次会议相关事项的事前认可意见》签署页）




    谭秋桂：




                                                        年    月   日
    （本页无正文，为《北京声迅电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第五次会议相关事项的事前认可意见》签署页）




    杨培琴：




                                                        年    月   日