证券代码：003004               证券简称：声迅股份     公告编号：2020-012




                   北京声迅电子股份有限公司
     关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日召开第四

届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议

案》，同意召开2021年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知

如下：

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

    2.股东大会的召集人：公司董事会

    3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决

定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》等的规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2021年1月8日（星期五）下午2:00

    （2）网络投票时间：

    1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年1月8日9:15—9:25、

9:30—11:30 、13:00—15:00；

    2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2021年1月8日
9:15—15:00。

       5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召

开。

       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

场会议；

       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；

       （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决

权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

       6.会议的股权登记日：2020年12月31日（星期四）

       7.出席对象：

       （1）截至2020年12月31日下午3:00收市时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师；

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8.现场会议召开地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号（孵化楼）4层公

司会议室。

       二、会议审议事项
       1.关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的
议案；
       2.关于修订《北京声迅电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
       3.关于修订《北京声迅电子股份有限公司董事会议事规则》的议案；
           4.关于修订《北京声迅电子股份有限公司监事会议事规则》的议案；
           5.关于修订《北京声迅电子股份有限公司信息披露管理办法》的议案；
           6.关于修订《北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
           7.关于修订《北京声迅电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
           8.关于修订《北京声迅电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
           9.关于修订《北京声迅电子股份有限公司关联交易决策制度》的议案；
           10.关于 2021 年度公司申请银行授信额度的议案；
           11.关于实际控制人为公司融资事项提供担保的议案。
           以上议案中议案 1 为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的 2/3
       以上通过。
           以上议案已经公司 2020 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第五次会议和第
       四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、
       《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
       披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
       中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
       公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

           三、提案编码
提案                                                                           该列打勾的栏
                                      提案名称
编码                                                                            目可以投票

 100                      总议案：除累计投票提案外的所有提案                        √

非累积投票提案

1.00    关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案        √

2.00    关于修订《北京声迅电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案                  √

3.00    关于修订《北京声迅电子股份有限公司董事会议事规则》的议案                    √

4.00    关于修订《北京声迅电子股份有限公司监事会议事规则》的议案                    √

5.00    关于修订《北京声迅电子股份有限公司信息披露管理办法》的议案                  √

6.00    关于修订《北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案                  √

7.00    关于修订《北京声迅电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案                  √

8.00    关于修订《北京声迅电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案                  √
提案                                                                            该列打勾的栏
                                         提案名称
编码                                                                             目可以投票

9.00     关于修订《北京声迅电子股份有限公司关联交易决策制度》的议案                  √

10.00    关于 2021 年度公司申请银行授信额度的议案                                    √

11.00    关于实际控制人为公司融资事项提供担保的议案                                  √

               四、会议登记等事项
               1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
               （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
        委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
        卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
               （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
        代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理
        登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
        法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手
        续。
               （3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
        函以送达本公司的时间为准（须在 2021 年 1 月 4 日 17：30 前送达或发送电子
        邮件至 ir@telesound.com.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
               （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
               2.登记时间：2021 年 1 月 4 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:30，电子邮件或
        信函以到达公司的时间为准。
               3.现场登记地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号（孵化楼）4 层。
               信函请寄：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号（孵化楼）4 层，联系人：
        石兵霞，电话：010-62980022（信封请注明“股东大会”）。
               电子邮箱：ir@telesound.com.cn
               4.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
               五、参加网络投票的具体操作流程

               本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券

        交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件。
    六、备查文件

    1.公司第四届董事会第五次会议决议；

    2.公司第四届监事会第二次会议决议。
    特此公告。




                                         北京声迅电子股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12 月 23 日
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：363004
    2.投票简称：SXGF 投票
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 1 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 8 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15 至当日下午 3：00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件 2：

                                             授权委托书
                 本人（本公司）作为北京声迅电子股份有限公司股东，兹授权               先生/
         女士（身份证号码：                           ）， 代表本人（本公司）出席北京声
         迅电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单
         位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托
         人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
                 投票指示如下：
                                                                该列打勾的栏
填编码                            提案名称                                     同意    反对   弃权
                                                                  目可以投票
 100               总议案：除累计投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
         关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办
 1.00                                                                √
         理工商登记的议案

         关于修订《北京声迅电子股份有限公司股东大会议事规则》
 2.00                                                                √
         的议案

         关于修订《北京声迅电子股份有限公司董事会议事规则》的
 3.00                                                                √
         议案

         关于修订《北京声迅电子股份有限公司监事会议事规则》的
 4.00                                                                √
         议案

         关于修订《北京声迅电子股份有限公司信息披露管理办法》
 5.00                                                                √
         的议案

         关于修订《北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度》
 6.00                                                                √
         的议案

         关于修订《北京声迅电子股份有限公司对外担保管理制度》
 7.00                                                                √
         的议案
         关于修订《北京声迅电子股份有限公司独立董事工作制度》
 8.00                                                                √
         的议案

         关于修订《北京声迅电子股份有限公司关联交易决策制度》
 9.00                                                                √
         的议案

 10.00   关于 2021 年度公司申请银行授信额度的议案                    √


 11.00   关于实际控制人为公司融资事项提供担保的议案                  √
                                                                       该列打勾的栏
填编码                            提案名称                                              同意     反对     弃权
                                                                         目可以投票

注：1.各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
    2.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
    3.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。
    4.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。

                委托人签名（盖章）：


                委托人身份证号码或统一社会信用代码：


                委托人持股数量：


                委托人股东账户号码：




                受托人姓名：


                受托人身份证号码：


                受托人签名（盖章）：


                委托日期：
                委托期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止