证券代码：003004             证券简称：声迅股份        公告编号：2021-001




                   北京声迅电子股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
    1.本次股东大会没有否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年1月8日下午2:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2021年1月8日9:15-15:00期间的任意时间
    2.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    3.会议召开地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号（孵化楼）四层公司
会议室
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长谭政先生
    6.本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代理
人共37人，代表股份为61,399,306股，占公司有表决权股份总数的75.0236%。其
中：通过现场投票的股东22人，代表股份61,380,000股，占公司有表决权股份总
数的75.0000％；通过网络投票的股东15人，代表股份19,306股，占公司有表决权
股份总数的0.0236％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东28人，代表股份
8,595,706股，占公司有表决权股份总数的10.5031％。其中：通过现场投票的股
东13人，代表股份8,576,400股，占公司有表决权股份总数的10.4795％；通过网
络投票的股东15人，代表股份19,306股，占公司有表决权股份总数的0.0236％。
    公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员(其中财
务总监王娜女士受疫情防控影响通过视频方式列席)、见证律师、保荐机构代表
列席了会议。
       三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
       1.审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商登记的议案》
       总表决情况：
    同意 61,395,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 8,592,206 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9593％；反对 3,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0407％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
       2.审议通过了《关于修订<北京声迅电子股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
       总表决情况：
    同意61,395,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意8,592,206股，占出席会议中小股东所持股份的99.9593％；反对3,500股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3.审议通过了《关于修订<北京声迅电子股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
    总表决情况：
    同意61,395,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意8,592,206股，占出席会议中小股东所持股份的99.9593％；反对3,500股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    4.审议通过了《关于修订<北京声迅电子股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
    总表决情况：
    同意61,395,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意8,592,206股，占出席会议中小股东所持股份的99.9593％；反对3,500股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    5.审议通过了《关于修订<北京声迅电子股份有限公司信息披露管理办法>
的议案》
    总表决情况：
    同意61,386,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.9794％；反对12,652
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0206％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意8,583,054股，占出席会议中小股东所持股份的99.8528％；反对12,652
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1472％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    6.审议通过了《关于修订<北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》
    总表决情况：
    同意61,395,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意8,592,206股，占出席会议中小股东所持股份的99.9593％；反对3,500股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    7.审议通过了《关于修订<北京声迅电子股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》
    总表决情况：
    同意61,395,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意8,592,206股，占出席会议中小股东所持股份的99.9593％；反对3,500股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    8.审议通过了《关于修订<北京声迅电子股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
    总表决情况：
    同意61,395,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意8,592,206股，占出席会议中小股东所持股份的99.9593％；反对3,500股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    9.审议通过了《关于修订<北京声迅电子股份有限公司关联交易决策制度>
的议案》
    总表决情况：
    同意61,395,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意8,592,206股，占出席会议中小股东所持股份的99.9593％；反对3,500股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    10.审议通过了《关于2021年度公司申请银行授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意61,395,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意8,592,206股，占出席会议中小股东所持股份的99.9593％；反对3,500股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    11.审议通过了《关于实际控制人为公司融资事项提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 13,919,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9749％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0251％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,562,606 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9537％；反对 3,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0463％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    出席会议的关联股东江苏天福投资有限公司、谭政、聂蓉、谭天、聂红已回
避表决。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市康达律师事务所尤松律师、吴学锋律师现场见证并出
具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
    四、备查文件
    1.公司2021年第一次临时股东大会决议；
    2.《北京市康达律师事务所关于北京声迅电子股份有限公司2021年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                         北京声迅电子股份有限公司董事会
                                                         2021 年 1 月 8 日