证券代码：003004                证券简称：声迅股份           公告编号：2021-023




                    北京声迅电子股份有限公司
              第四届董事会第八次会议决议的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2021 年 5 月 28 日以电子邮件的方式通知全体董事。会议于 2021 年 6 月 2 日在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，
公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。

       本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。


       二、董事会会议审议情况

       会议审议通过了如下决议：

       1、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

       为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸
引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心骨干的积极性，有效地将
股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发
展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司根据相关法
律法规拟定了《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

       2021 年股票期权激励计划（草案）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2021 年股票期权激励计划（草案）摘要详见《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
       公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。

       2、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》

       为保证公司 2021 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据相关法律法规和公司实际情况，特制定了《2021 年股票期
权激励计划实施考核管理办法》。

       《 2021 年 股 票 期 权 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。

       3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激
励计划相关事项的议案》

       为了具体实施公司 2021 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理以下公司股票期权激励计划的相关事项：

       （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的以下
事项：

       1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

       2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所
涉及的标的股票数量进行相应的调整；

       3）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进
行相应的调整；

       4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
股票期权所必需的全部事宜；

    5）授权董事会对激励对象的行权资格与行权条件进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

    7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章
程、办理公司注册资本的变更登记；

    8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

    9）授权董事会根据本次股权激励计划办理股票期权激励计划的变更与终止，
包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办
理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权
激励计划等；

    10）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股权激
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的
批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

    11）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。

    （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有
行为。

    （3）提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、
收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

    （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有
效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。

    4、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    股东大会召开时间将另行通知。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第八次会议决议；

    2、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                       北京声迅电子股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 2 日