北京声迅电子股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《北京声迅
电子股份有限公司章程》，我们作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第四届董事会第八
次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：


    一、关于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内
被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被
中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司激励计划的情形。该名单人员均符合《管理办法》
等相关法律、法规规定的激励对象条件，符合公司《2021年股票期权激励计划》
规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    3、公司本次股票期权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》等有关
法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排
（包括有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期、行权条件等事项）未违反
有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。

    5、本次股票期权激励计划激励对象不包含公司董事，因此不存在关联董事
回避表决。

    6、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，建立和
完善公司高级管理人员激励约束机制，有效调动管理团队和核心骨干人员的积极
性，引进和保留优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和
经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东的利
益的情形。

    综上所述，我们一致同意公司实施本次股票期权激励计划。


    二、关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见

    本次股权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人
层面绩效考核。

    公司层面业绩考核选取营业收入、归属于上市公司股东的的净利润增长指
标，该指标是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业未来业务拓展趋势的
重要标志。业绩指标的设定是基于公司历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况
以及公司未来的发展规划等相关因素制定，具有一定的挑战性，但也考虑了实现
的可能性和对员工激励效果，有助于调动员工的积极性，确保公司未来发展战略
和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。

    除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够
对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前
一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到可行权的条件。

    综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核
指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到
本次激励计划的考核目的。




                                独 立 董 事： 齐 铂金 、谭秋 桂 、杨 培 琴
                                                       2021 年 6 月 2 日