证券代码：003004                证券简称：声迅股份      公告编号：2021-024




                    北京声迅电子股份有限公司
             第四届监事会第五次会议决议的公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

       北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件的方式通知全体监事。会议于 2021 年 6 月 2 日
在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监
事会主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。

       本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。


       二、监事会会议审议情况

       会议审议通过了如下决议：

       1、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

       监事会认为，《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要内容符合相
关法律、法规和规范性文件的规定。本次股票期权激励的实施将有利于公司的持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。

       2、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》

       监事会认为，《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的
有关规定和公司实际情况，能确保公司股票期权激励计划的顺利实施，将进一步
完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。

       3、审议通过《关于核实<公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的
议案》

       监事会认为，列入公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的人员符合
以下条件：（1）具备《公司法》、《公司章程》、《上市公司权激励管理办法》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；（2）不存在最近 12 个月内被证券
交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出
机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中
国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公
司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法
规规定不得参与上市公司股权激励的情形；（3）符合《上市公司股权激励管理
办法》、符合《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励
对象范围；本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。综上，
本次列入激励计划的激励对象均符合相关规定的条件，其作为本次股票期权激励
计划授予的激励对象合法、有效。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、备查文件

       公司第四届监事会第五次会议决议。

       特此公告。



                                          北京声迅电子股份有限公司监事会
                                                          2021 年 6 月 2 日