证券代码：003004             证券简称：声迅股份       公告编号：2021-025




                   北京声迅电子股份有限公司
     关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6
月2日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2021年第二次临时
股东大会的议案》，同意召开2021年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的
相关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，
决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2021年6月25日（星期五）下午2:00

    2、网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年6月25日9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年6月25日
9:15-15:00。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。

    1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（详见附件2）委托
他人出席现场会议；

    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；

    3、公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权
出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2021年6月21日（星期一）

    （七）出席对象：

    1、截至2021年6月21日下午3:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议召开地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号（孵化楼）4
层公司会议室。


    二、会议审议事项

    1、关于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；

    2、关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；

    3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事
项的议案。

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，以上议案均为“特别决议议案”，
需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上（含）通过。

    以上议案已经公司2021年6月2日召开的第四届董事会第八次会议和第四届
监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资
者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。


    三、提案编码
                                                                    该列打勾的栏
提案编码                          提案名称
                                                                      目可以投票
   100     总议案：除累计投票提案外的所有提案                            √
非累积投票提案
           关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的
  1.00                                                                   √
           议案
           关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的
  2.00                                                                   √
           议案
           关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励
  3.00                                                                   √
           计划相关事项的议案


    四、参加现场会议登记方式

    （一）登记方式：

    1、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡
和委托人身份证复印件办理登记手续。

    2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

    3、股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送
达本公司的时间为准（须来电确认但不接受电话登记）。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    （二）登记时间：2021 年 6 月 23 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:30，电子
邮件或信函以到达公司的时间为准。

    （三）现场登记地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号（孵化楼）4 层。

    信函请寄：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号（孵化楼）4 层，收件人石
兵霞，邮编 100094（信封请注明“股东大会”）。
    电子邮箱：ir@telesound.com.cn

    电话：010-62980022

    （四）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。


    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第八次会议决议；

    2、公司第四届监事会第五次会议决议。



    特此公告。




                                       北京声迅电子股份有限公司董事会
                                                       2021 年 6 月 9 日
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：363004

    2、投票简称：SXGF 投票

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 6 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 25 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15 至当日下午 3:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2：

                                      授权委托书

           本人（本公司）作为北京声迅电子股份有限公司股东，兹授权                 先生/
       女士（身份证号码：                         ）， 代表本人（本公司）出席北京声
       迅电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人（本公
       司）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托
       人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

           投票指示如下：
                                                                该列打勾
填编码                        提案名称                          的栏目可   同意   反对    弃权
                                                                以投票
 100      总议案：除累计投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
          关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘
 1.00                                                             √
          要的议案
          关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
 2.00                                                             √
          的议案

          关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权
 3.00                                                             √
          激励计划相关事项的议案

注：
1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无
效，不填表示弃权。
2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
3、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。
4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。


           委托人签名（盖章）：


           委托人身份证号码或统一社会信用代码：


           委托人持股数量：


           委托人股东账户号码：
受托人姓名：


受托人身份证号码：


受托人签名（盖章）：




委托日期：
委托期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。