证券代码：003004             证券简称：声迅股份         公告编号：2021-030




                   北京声迅电子股份有限公司
           第四届董事会第九次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2021 年 6 月 25 日以电子邮件的方式通知全体董事。会议于 2021 年 6 月 28 日在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，
其中独立董事齐铂金、谭秋桂、杨培琴以视频会议方式参加并通讯表决，公司监
事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的
议案》
    经认真审核，公司《2021 年股票期权激励计划》规定的股票期权授予条件
已成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定以 2021 年 6
月 28 日为本次股票期权的授予日，向 18 名激励对象共计授予 138 万份股票期权，
行权价格为 21.40 元/份。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授
予股票期权的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第九次会议决议；

    2、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。




                                        北京声迅电子股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 28 日